• Paxful-Mitbegründer Artur Schaback bekennt sich schuldig, im Anti-Geldwäsche-Programm versagt zu haben; ihm drohen bis zu fünf Jahre Gefängnis.

  • Als Teil der Vereinbarung muss Schaback eine Geldstrafe von 5 Millionen Dollar in Raten zahlen. Die Urteilsverkündung ist für den 4. November angesetzt.

  • Durch Schabacks Nachlässigkeit konnte Paxful für illegale Aktivitäten missbraucht werden, was zu erheblichen rechtlichen und regulatorischen Herausforderungen für die Börse führte.

Artur Schaback, Mitbegründer der Kryptowährungsbörse Paxful, hat mit der US-Staatsanwaltschaft einen Vergleich geschlossen und muss nun mit einer möglichen fünfjährigen Haftstrafe rechnen. Dieses Geständnis folgt auf sein Eingeständnis, sich verschworen zu haben, die Implementierung eines wirksamen Anti-Geldwäscheprogramms (AML) bei Paxful zu vernachlässigen.

Mitbegründer von Paxful Inc. bekennt sich schuldig der Verschwörung zur Nichteinhaltung eines wirksamen Anti-Geldwäscheprogramms: https://t.co/B3DCa5DFQY pic.twitter.com/Zbkgi90dEr

— Kriminalabteilung (@DOJCrimDiv) 8. Juli 2024

Das US-Justizministerium veröffentlichte Informationen, wonach Schaback sich am 8. Juli schuldig bekannte und zugab, dass er es versäumt hatte, innerhalb von 90 Tagen nach der Gründung von Paxful das erforderliche AML-Programm einzurichten, was gegen den Bank Secrecy Act (BSA) verstößt. Schabacks Versäumnis, ein Know Your Customer (KYC)-Programm einzurichten, das zur Identifizierung der Benutzer auf der Plattform erforderlich ist, ermöglichte die Nutzung der Site für illegale Operationen.

Schaback soll im Rahmen der Einigung eine Geldstrafe von 5 Millionen Dollar in drei Raten zahlen: 1 Million Dollar am Tag der Einigung, 3 Millionen Dollar während seiner Haftstrafe und die restlichen 1 Million Dollar innerhalb von zwei Jahren. Seine Haftstrafe ist für den 4. November angesetzt, und im Rahmen der Einigung wird er aus dem Vorstand von Paxful ausscheiden.

Aus den im März vorgelegten Informationsunterlagen des Justizministeriums geht hervor, dass Schaback und ein Mitverschwörer, der als „Präsident und CEO“ von Paxful identifiziert wurde, zwischen Juli 2015 und Juni 2019 Benutzern erlaubten, Konten zu eröffnen und Handel zu treiben, ohne dass ihre Identität ausreichend überprüft wurde, und so illegale Aktivitäten förderten.

Schaback und sein Komplize machten auch Ausnahmen von den AML- und KYC-Richtlinien für Kunden, die auf Handelsvolumen und persönlichen Beziehungen beruhten. Als Dritte Paxfuls AML-Richtlinien anforderten, legten sie ein plagiiertes Dokument einer anderen Institution vor, obwohl sie wussten, dass diese weder umgesetzt noch durchgesetzt wurden.

Im März 2023 verklagte Schaback den ehemaligen CEO von Paxful, Mohamad (Ray) Youssef, und behauptete, er habe Firmengelder veruntreut, Geldwäsche betrieben und Sanktionsumgehung begangen. Als Reaktion darauf stimmte Paxful im April 2022 einem Gerichtsbeschluss zu und ernannte Srinivas Raju, Direktor der Anwaltskanzlei Richards, Layton und Finger, zum Verwalter der Börse.

Paxful ernannte außerdem Ende Mai 2023 Roshan Dharia zum Interim-CEO. Dieser Führungswechsel zielt darauf ab, das Unternehmen angesichts der anhaltenden rechtlichen und regulatorischen Herausforderungen zu stabilisieren.

Artur Schabacks Schuldbekenntnis markiert einen bedeutenden Moment in der Geschichte von Paxful und unterstreicht die entscheidende Bedeutung der Compliance in der Kryptowährungsbranche. Während das Unternehmen diese Herausforderungen meistert, werden das Ergebnis von Schabacks Verurteilung und die zukünftigen Schritte des Unternehmens zur Einhaltung der regulatorischen Standards genau beobachtet.

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