Coinspeaker Paxful-Mitbegründer Artur Schaback droht Gefängnisstrafe wegen Verstößen gegen das Geldwäschegesetz

Artur Schaback, Mitbegründer der Peer-to-Peer-Krypto-Handelsplattform Paxful, hat mit der US-amerikanischen Staatsanwaltschaft eine Einigung über sein Schuldeingeständnis erzielt, da er es versäumt hat, ein wirksames Programm zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) aufrechtzuerhalten, wie es das Bank Secrecy Act vorschreibt.

Schaback soll am 4. November verurteilt werden. Ihm droht eine Höchststrafe von fünf Jahren Gefängnis. Darüber hinaus wird er im Rahmen der Einigung aus dem Vorstand von Paxful ausscheiden.

In der bei einem kalifornischen Bezirksgericht eingereichten Vereinbarung heißt es, dass Schaback eine Geldstrafe von 5 Millionen Dollar in drei Raten zahlen wird: 1 Million Dollar zum Zeitpunkt seines Geständnisses, 3 Millionen Dollar bis zum Tag der Urteilsverkündung und die restlichen 1 Million Dollar innerhalb der folgenden zwei Jahre. Das Strafmaß wird von einem Bundesbezirksrichter bestimmt, der die US-amerikanischen Strafmaßrichtlinien und andere gesetzliche Faktoren berücksichtigen wird.

Anklage gegen Schaback

Laut dem US-Justizministerium bekannte sich Schaback schuldig, zwischen Juli 2015 und Juni 2019 Benutzern das Eröffnen von Konten und den Handel auf Paxful ermöglicht zu haben, ohne ausreichende Know-Your-Customer-Informationen (KYC) einzuholen. Darüber hinaus machten Schaback und ein nicht genannter Mitverschwörer Ausnahmen von den AML- und KYC-Richtlinien, die auf den Handelsvolumina der Kunden und ihren Beziehungen zu ihnen beruhten.

Insbesondere vermarktete der Manager Paxful auch als Plattform, die kein KYC erforderte, und präsentierte Dritten gefälschte AML-Richtlinien. Das Justizministerium behauptet, Schaback habe keine entsprechenden Berichte eingereicht, obwohl er wusste, dass Paxful-Benutzer an verdächtigen und kriminellen Aktivitäten beteiligt waren.

Darin heißt es, dass Schabacks Handlungen Paxful zu einem Vehikel für Geldwäsche, Sanktionsverstöße und andere kriminelle Aktivitäten gemacht hätten, darunter Betrug, Liebesbetrug, Erpressung und Prostitution.

Hintergrund

Schaback verklagte im März 2023 seinen Mitgründer und ehemaligen CEO von Paxful, Mohamad (Ray) Youssef. Er behauptete, Youssef habe Firmengelder veruntreut und sei in Geldwäsche und Sanktionsumgehung verwickelt gewesen.

Diese internen Konflikte sowie der regulatorische Druck führten dazu, dass Paxful im April 2023 alle Aktivitäten vorübergehend einstellte. Im darauffolgenden Monat nahm die Plattform jedoch ihren Betrieb wieder auf.

Paxful hat mehrere Führungswechsel vorgenommen. Im April 2022 gab Youssef bekannt, dass das Unternehmen einem Gerichtsbeschluss zugestimmt habe, mit dem Srinivas Raju, ein Direktor der Anwaltskanzlei Richards, Layton und Finger, zum Depotverwalter der Börse ernannt wurde. Raju fungiert nun als Direktor neben Schaback und Youssef. Darüber hinaus ernannte die Handelsplattform Ende Mai 2023 Roshan Dharia zum Interim-CEO.

Artur Schaback ist nur ein weiterer Name, der unter der anhaltenden behördlichen Kontrolle von Krypto-Plattformen steht. Im November bekannte sich auch Changpeng Zhao, der Gründer der weltgrößten Krypto-Börse Binance, schuldig, weil er keine AML-Richtlinien umgesetzt hatte.

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