Virtuelle Währung zum Geldwaschen nutzen? Ziehen Sie eine „Weste“ an und fangen Sie sie trotzdem! (über Coinsradar.net)
Kürzlich entdeckte die Polizei des Betrugsbekämpfungszentrums der Shangdang-Zweigstelle des Changzhi Public Security Bureau bei ihrer Arbeit, dass eine professionelle Geldwäschebande das gestohlene Geld aus Telekommunikationsbetrug durch virtuelle Währungstransaktionen gewaschen hatte, und suchte nach mehreren Karteninhabern Bieten Sie Überweisungen, Geldwäsche und Auszahlungen an, an denen viele Opfer beteiligt sind.
Nach eingehenden Ermittlungen und Urteilen stellte die Polizei fest, dass diese Geldwäsche-Verbrecherbande sich durch hohe Geheimhaltung und große Professionalität bei der Überweisung betrügerischer Gelder auszeichnet. Die Bandenmitglieder sind unberechenbar und reisen an viele Orte, um Bargeld abzuheben äußerst schädlich für die Gesellschaft. Um es so schnell wie möglich zu zerstören, mobilisierte die Shangdang-Polizei mit Unterstützung des Betrugsbekämpfungszentrums des Changzhi Public Security Bureau Elite-Polizeikräfte zur Verfolgung und Bewachung vieler Orte und nahm alle elf Verdächtigen gefangen.
Nach der Untersuchung wurde festgestellt, dass diese Geldwäsche-Verbrecherbande eine klare Arbeitsteilung und eine klare Struktur aufweist. Zu den Bandenmitgliedern gehören „Kartenabholer“, „Kartenführer“ und „Kartenbürger“. Den Anweisungen des Betrügers zufolge nutzte die kriminelle Bande die in den Betrug eingeflossenen Gelder zunächst, um USDT-Coins (kurz U-Coins) zu einem günstigen Preis zu kaufen, kontaktierte dann die Käufer auf einer Online-Handelsplattform und verkaufte die U-Coins anschließend zu einem Preis, der über dem Marktpreis liegt, die Preisdifferenz daraus verdienen. Nach der Überprüfung zog die kriminelle Bande insgesamt mehr als 2 Millionen Yuan an betrügerischen Geldern ab und überwies sie.
Gegenwärtig sind gegen alle elf Tatverdächtigen strafrechtliche Zwangsmaßnahmen gemäß dem Gesetz verhängt worden, und der Fall wird weiter untersucht.
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