Nigerianischer Zeuge sagt, Binance-Benutzer agieren unter falscher Identität
Ein Zeuge im laufenden nigerianischen Geldwäscheprozess gegen Binance hat behauptet, dass viele lokale Benutzer der Kryptowährungsbörse unter falscher Identität agieren. Der Zeuge behauptete weiter, dass Binance gegen lokale Gesetze verstößt, indem es Benutzern erlaubt, nigerianische Naira (NGN) abzuheben, eine regulierte Aktivität.
Geldwäschevorwürfe
Ein stellvertretender Direktor der Central Bank of Nigeria (CBN) sagte vor einem örtlichen Gericht aus, dass viele Nigerianer, die die Kryptowährungsbörse Binance nutzen, falsche Identitäten verwenden. Olubukola Akinwumi, Leiter für Zahlungspolitik und -regulierung, gab seine Aussage während des laufenden Geldwäscheprozesses gegen Binance und Tigran Gambaryan ab. Akinwumi, der in dem Fall als Zeuge für die Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) auftritt, behauptete auch, dass Binance nicht über die erforderliche Betriebslizenz verfüge, was seine Aktivitäten in Nigeria illegal mache.
Akinwumi erklärte, dass die CBN die Praxis von Binance-Benutzern entdeckt habe, ihre Identität zu verbergen, während sie die Aktivitäten der Zahlungsanbieter überwachten. Er argumentierte, dass Binance es Benutzern erlaube, lokale Währung einzuzahlen und abzuheben, um Transaktionen abzuschließen, eine Praxis, die von der CBN nicht autorisiert sei.
Wie Bitcoin.com News berichtet, werden Binance und der inhaftierte Gambaryan wegen Geldwäsche in Höhe von 34,5 Millionen Dollar angeklagt. Gambaryan wurde zunächst auch wegen Steuerhinterziehung angeklagt, diese wurden jedoch fallengelassen, nachdem Binance einen lokalen Vertreter ernannt hatte.
Der Zeuge der Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) im laufenden Verfahren gegen Binance nahm während seiner Aussage am 5. Juli auch die Peer-to-Peer-Plattform (P2P) der Börse ins Visier. Er argumentierte, dass die Plattform es Einzelpersonen ermögliche, Kryptowährungen direkt untereinander auszutauschen und dabei die Aufsicht der Zentralbank zu umgehen.
„Die Binance-Plattform erleichtert alle Prozesse oder P2P-Transaktionen, die ich gerade aufgezählt habe, entweder über ein nigerianisches Bankkonto, das die Benutzer bereits auf der Binance-Plattform gespeichert haben, oder über das von der Binance-Plattform bereitgestellte Naira-Wallet-Konto“, fügte Akinwumi hinzu.
Nach der Aussage der EFCC verschob der High Court-Richter Emeka Nwite den Prozess auf den 16. Juli, um Binance die Möglichkeit zu geben, den Zeugen ins Kreuzverhör zu nehmen.
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