Warum muss man Geld waschen? Kann man es nicht einfach direkt ausgeben?

Sie glauben, dass es keinen Grund gibt, Geld zu waschen:

Der Drogendealer Xiao Ming verdiente diesen Monat 2.000 Yuan. Er lud Gäste zum Abendessen ein und gab es in bar aus. Er gab es für eine Mahlzeit in einem teureren Restaurant aus.

Die Realität erfordert Geldwäsche:

Der Drogendealer Xiao Ming verdient jeden Monat fünf Millionen Drogengelder, alles in bar, das er vorübergehend im Kühlschrank aufbewahrt. Ein täglicher Konsum von weniger als 100.000 Yuan ist eine direkte Bargeldtransaktion, und ein Konsum von mehr als 100.000 Yuan, insbesondere ein Konsum in großem Umfang, wie der Kauf eines Autos, eines Hauses oder einer Yacht, ist problematischer.

Ob Sie ein Auto, ein Haus oder eine Yacht kaufen: Wenn Sie es mit viel Bargeld kaufen, ist der Händler ein normaler Händler, auch wenn kein Verdacht besteht, dass Ihnen das Geld weggenommen wurde, solange Sie es behalten Wenn Sie das Konto löschen und die Steuer zahlen, gelangt Ihre große Bargeldtransaktion in die staatliche Geldwäscheüberwachung.

Vielleicht werden Sie entlassen, wenn Sie zwei oder drei Millionen in bar haben, aber was ist mit dreißig Millionen oder dreihundert Millionen? Wenn Sie den Händler anrufen, den Käufer fragen und die Herkunft Ihres Geldes überprüfen, wie beweisen Sie, dass es legal ist?

Ist das nicht ein Beweis dafür?

Außerdem hast du nur eine bis eine Million Blumen, wie viel kannst du ausgeben? Wie viel Geld kann eine Familie ausgeben, um ihren materiellen Bedarf zu maximieren?

Wenn Sie nicht aufräumen, können Sie nur ein Haus kaufen, das Haus mit Kühlschränken füllen und das gesamte Geld in den Kühlschrank legen.

Illegales Geld, das im Kühlschrank liegt, ist nur ein Haufen Altpapier. Es ist nicht Ihr Geld.