TLDR

  • Die Zentralbank von Nigeria (CBN) behauptet, Binance habe in Nigeria nicht autorisierte Bankdienstleistungen und Währungsumrechnungen durchgeführt.

  • Ein CBN-Beamter sagte aus, dass Binance Peer-to-Peer-Transaktionen mit dem nigerianischen Naira ohne entsprechende Lizenzen ermöglicht habe.

  • Binance und seine Führungskräfte werden beschuldigt, sich verschworen zu haben, um die Herkunft mutmaßlich illegaler Finanzerlöse in Höhe von 35,4 Millionen US-Dollar zu verschleiern.

  • Tigran Gambaryan, ein leitender Angestellter von Binance, befindet sich in Nigeria weiterhin in Haft. Über seinen Gesundheitszustand liegen widersprüchliche Berichte vor.

  • Die nigerianischen Behörden behaupten, Gambaryan gehe es „gut“, seine Familie hingegen sagt, er „leidet ungemein“ in der Haft.

Die Kryptowährungsbörse Binance steht in Nigeria vor erheblichen rechtlichen Herausforderungen, da die Zentralbank des Landes unautorisierte Bankdienstleistungen und Währungsumrechnungen vorwirft. Der laufende Fall hat Licht auf die komplexe Beziehung zwischen Kryptowährungsplattformen und traditionellen Finanzvorschriften in Schwellenmärkten geworfen.

In einer Aussage vor dem Bundesgericht von Nigeria in Abuja beschuldigte Olubukola Akinwunmi, Leiter für Zahlungspolitik und -regulierung bei der Zentralbank von Nigeria (CBN), Binance, Bankdienstleistungen ohne entsprechende Genehmigung durchzuführen. Akinwunmi erklärte, dass die Ein- und Auszahlungstransaktionen von Binance nur Banken und autorisierten Finanzinstituten vorbehalten sein sollten.

Die nigerianische Regierung hat Binance und seine Führungskräfte Tigran Gambaryan und Nadeem Anjarwalla beschuldigt, sich verschworen zu haben, um die Herkunft mutmaßlich illegaler Finanzerlöse in Höhe von 35,4 Millionen US-Dollar zu verschleiern.

Der von der Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) vor Gericht gebrachte Fall unterstreicht die zunehmende Kontrolle von Kryptowährungstransaktionen in Nigeria.

Laut Akinwunmis Aussage hat die Binance-Website Nigerianer dazu verleitet, ihre Plattform über einen Bargeld-Link für Naira-Transaktionen zu nutzen.

Die Plattform förderte gebührenfreie Einzahlungen und pauschale Abhebungen, Aktivitäten, die von der CBN reguliert werden und normalerweise lizenzierten Banken und Finanzinstituten vorbehalten sind. Akinwunmi behauptete auch, dass Binance den Währungsumtausch von Naira in US-Dollar ohne die erforderliche CBN-Genehmigung ermöglicht habe.

Ein zentraler Streitpunkt ist der Peer-to-Peer-Transaktionsprozess (P2P) von Binance. Akinwunmi erläuterte detailliert, wie Benutzer Naira auf die Bankkonten der anderen überweisen und die Transaktion auf der Plattform bestätigen konnten, was Binance dazu veranlasste, Kryptowährung oder Fiat-Währung freizugeben. Er argumentierte, dass dieser Service eine regulierte Aktivität sei, zu deren Durchführung Binance nicht berechtigt sei.

Durch die Inhaftierung des Binance-Managers Tigran Gambaryan ist der Fall noch komplexer geworden.

Gambaryan wurde am 28. Februar zusammen mit Nadeem Anjarwalla, dem Regionalleiter von Binance für Afrika, verhaftet und befindet sich weiterhin in Haft. Anjarwalla ist inzwischen aus dem Land geflohen. Die Inhaftierung hat Bedenken hinsichtlich Gambaryans Gesundheit und Behandlung geweckt.

Gambaryans Familie erklärte, er leide „unglaublich“ in der Haft und nannte gesundheitliche Probleme wie Taubheitsgefühle in den Füßen, Rückenschmerzen, doppelseitige Lungenentzündung und Malaria.

Nigerianische Gefängnisbeamte widersprachen diesen Behauptungen jedoch mit der Erklärung, Gambaryan leide nicht unter „ernsthaften gesundheitlichen Problemen“ und es gehe ihm in der Haft „gut“.

Die widersprüchlichen Berichte über Gambaryans Gesundheitszustand sind zu einem Brennpunkt des laufenden Rechtsstreits geworden. Seine Anwälte teilten dem Gericht mit, dass die Beamten des Kuje-Gefängnisses in Abuja trotz mehrerer Gerichtsbeschlüsse seine Krankenakte über einen Krankenhausaufenthalt am 3. Juni noch nicht freigegeben hätten.

Das Verfahren gegen Binance ist Teil eines umfassenderen Vorgehens gegen Kryptowährungsaktivitäten in Nigeria. Der Nationale Sicherheitsberater des Landes hat den Handel mit Kryptowährungen kürzlich als nationales Sicherheitsproblem eingestuft, was zu Anweisungen für Fintech-Startups führte, Konten zu sperren und zu melden, die an Kryptowährungstransaktionen beteiligt sind.

Als Reaktion auf die Kontrolle durch die Regierung deaktivierte Binance im Februar seine Peer-to-Peer-Funktion für nigerianische Benutzer. Die nigerianische Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde forderte Maßnahmen zur Delistung des Naira von P2P-Plattformen, um Marktmanipulationen einzudämmen und die Integrität des nigerianischen Kapitalmarktes zu schützen.

Der Beitrag „Binance sieht sich in Nigeria aufgrund von Vorwürfen nicht autorisierter Vorgänge mit rechtlichen Herausforderungen konfrontiert“ erschien zuerst auf Blockonomi.