Laut einem aktuellen Gerichtsantrag wurde William Lonergan Hill, einer der beiden Gründer von Samourai Wallet, von der US-Regierung gegen Kaution freigelassen. Hill und der Mitangeklagte Keonne Rodriguez wurden im April festgenommen. Den beiden Gründern wurde vorgeworfen, ein nicht lizenziertes Geldtransferunternehmen betrieben und Geldwäsche betrieben zu haben.
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Dem Gerichtsschreiben zufolge hat die US-Regierung zugestimmt, den Gründer von Samourai Wallet, William Lonergan Hill, gegen Kaution freizulassen. Die US-Regierung hatte Hill, auch bekannt als TDev, zuvor die Kaution verweigert, obwohl die Verteidigung beantragt hatte, den Angeklagten in sein Haus in Portugal zu entlassen. Die Parteien gaben bekannt, dass sie sich trotz der Zustimmung zu seiner Freilassung noch nicht auf die genauen Bedingungen geeinigt hätten.
US-Regierung lässt Samourai-Mitbegründer gegen Kaution frei
William Lonergan Hill (TDev) und Keonne Rodriguez wurden Anfang des Jahres verhaftet, weil sie das Samourai-Wallet betrieben. Es stellte sich heraus, dass das Wallet keine Lizenz hatte und illegale Transaktionen im Wert von über 2 Milliarden Dollar abgewickelt hatte. Außerdem wurden über 100 Millionen Dollar an illegalen Erlösen über das Wallet abgewickelt.
Rodriguez und TDev wussten angeblich von den illegalen Transaktionen im Wert von über 100 Millionen Dollar auf dem Silk Road Hydra Market.
Keonne Rodriguez und William Lonergan Hill werden beschuldigt, Samourai Wallet betrieben zu haben, ein nicht lizenziertes Geldtransferunternehmen, das illegale Transaktionen im Wert von über 2 Milliarden US-Dollar durchführte und über 100 Millionen US-Dollar an Erträgen aus Straftaten wusch.
In Abstimmung mit den Strafverfolgungsbehörden… pic.twitter.com/Yza6jTJbnc
– Rufas Kamau ⚡ (@RufasKe), 24. April 2024
Hills Verteidigerteam erklärte in seinem Brief vom 3. Juli, dass die US-Regierung zugestimmt habe, ihrem Mandanten Kaution zu gewähren. Das Team fügte hinzu, dass die Parteien sich über die konkreten Kautionsbedingungen nicht einig waren. Zu den Bedingungen, über die man sich nicht einig war, gehörte auch, wo der Angeklagte nach seiner Freilassung seine Zeit verbringen würde.
Die Verteidigung argumentierte, dass der Bauunternehmer mit seiner Familie in Portugal bleiben solle. Die Staatsanwälte hingegen erklärten, dass sie es vorziehen würden, wenn der Angeklagte in Brooklyn, New York, bliebe.
Hills Mitangeklagter Rodriguez plädierte in den beiden Anklagepunkten auf nicht schuldig. Rodriguez wurde gegen eine Kaution von 1 Million Dollar freigelassen, bis die Anhörung und Entscheidung über die Klage abgeschlossen ist.
Hills Familie bietet hohe Kaution an
Die Familie von William Lonergan Hill gab bekannt, dass sie für seine Freilassung eine Kaution von 2 Millionen Dollar geboten habe. Die Familie sagte, sie würde ihr New Yorker Familienhaus und 200.000 Dollar in bar anbieten. Das Verteidigungsteam des Bauunternehmers schlug außerdem vor, die Kaution auf 3 Millionen Dollar zu erhöhen, einschließlich Hills Familienhaus in Europa. Das Team fügte hinzu, dass die Kaution auf 4,4 Millionen Dollar steigen würde, wenn der Angeklagte nach Portugal zurückkehren dürfte.
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Der Akte zufolge wird TDev die gegen ihn erhobenen Vorwürfe anfechten. Der Verteidiger wies darauf hin, dass die Beweise gegen seinen Mandanten umfangreich seien. Er fügte hinzu, dass der Fall voraussichtlich zahlreiche vorgerichtliche Maßnahmen umfassen werde, die den Prozess wahrscheinlich auf 2025 verzögern würden.
„Die Tatsache, dass Herr Hill […] es neun Jahre lang offen angeboten hat, beweist, dass sie ebenso wie die Senatoren dachten, es sei legal.“
TDevs Anwalt
Hills Anwalt führte in dem Brief, den er gegen die Anklage vorbringen wollte, verschiedene Argumente an. Er deutete an, dass Google ein Mitverschwörer bei den mutmaßlichen Verbrechen sein könnte. Er betonte, dass die Wallet von Mai 2015 bis April 2024, als die Gründer verhaftet wurden, im Google App Store erhältlich war.
Kryptopolitische Berichterstattung von Collins J. Okoth