Mitbegründer von Samourai Wallet gegen Kaution freigelassen, verspricht, alle Anklagen anzufechten

William Lonergan Hill, Mitbegründer von Samourai Wallet, wurde von der US-Regierung laut einem Dokument des Bezirksgerichts S.D. New York gegen Kaution freigelassen. Hill wurde im April wegen Geldwäsche und Betrieb eines nicht lizenzierten Geldtransferunternehmens verhaftet.

Hill’s Mitbegründer Keonne Rodriguez, der ebenfalls wegen ähnlicher Vorwürfe festgenommen wurde, hat bereits auf nicht schuldig plädiert und wurde gegen eine Kaution von einer Million Dollar freigelassen. Trotz der Kaution, die Hill gewährt wurde, gibt es jedoch immer noch Streit darüber, wo er während seiner Freilassung wohnen soll.

Samourai Wallet Case: Umstrittene Kautionsbedingungen und robustes Paket

Obwohl Hills Verteidigerteam darauf drängt, dass er bei seiner Frau in Portugal wohnen darf, sind die Behörden dagegen. Die Staatsanwälte des Justizministeriums ziehen es vor, dass er im Keller seiner Schwester in Brooklyn wohnt und das Land nicht verlässt.

Wenn Hills Verteidigerteam seinen Willen durchsetzt, könnte die Kaution, die bereits jetzt schon eine stattliche Summe ist, die mindestens 3 Millionen Dollar an Vermögenswerten umfasst, auf 4,4 Millionen Dollar steigen. Unterdessen bürgt Hills Familie dafür, dass er sich an die Bedingungen halten wird, die in seinen Kautionsauflagen festgelegt sind.

Hill’s Verteidigung und Argumente

Was die Anklagepunkte Geldwäsche und Betrieb eines nicht lizenzierten Geldtransferunternehmens betrifft, bereitet sich Hills Anwaltsteam darauf vor, sie anzufechten. Der Prozess könnte jedoch aufgrund der zu erwartenden Menge an Entdeckungen erst Mitte 2025 beginnen. Es sind auch Anträge und Maßnahmen vor dem Prozess zu prüfen.

Insbesondere schlägt das Verteidigungsteam vor, die gegen Hill erhobenen Geldwäschevorwürfe anzufechten. In einem Argument behaupten Hills Anwälte, wenn das Samourai Wallet für Geldwäsche bestimmt gewesen wäre, wäre es nicht im App Store von Google gelistet gewesen. Laut Aufzeichnungen war die im Mai 2015 eingeführte Samourai Wallet-App bis April 2024 verfügbar, als sie nach der Verhaftung der Gründer von der Liste genommen wurde.

Darüber hinaus bestreitet die Verteidigung die Einstufung von Samourai Wallet als Geldtransferunternehmen mit der Begründung, dass das Unternehmen gemäß der damaligen Anleitung des FinCEN gemäß dem Bank Secrecy Act keine Verpflichtungen zur Verhinderung von Geldwäsche hatte.

Unterstützung durch prominente Persönlichkeiten

Während Hill am 9. oder 10. Juli vor dem US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von New York erscheinen wird, unterstützen ihn namhafte Persönlichkeiten. Aus den Gerichtsunterlagen geht hervor, dass die Senatoren Cynthia Lummis und Ron Wyden an Justizminister Merrick Garland geschrieben haben.

Sie argumentierten, dass die strafrechtliche Verfolgung der Entwickler nicht verwahrter Kryptosoftware als nicht registrierte Geldübermittler den etablierten Richtlinien des FinCEN widerspreche und Innovationen behindern sowie das Vertrauen in die Achtung der Rechtsstaatlichkeit durch das Justizministerium untergraben könne.

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