Binance, TRM Labs unterstützen die Festnahme von Schlüsselmitgliedern des IS in Tadschikistan und der Türkei
Die Zusammenarbeit von Binance mit den Behörden zeigt den Willen, gegen die organisierte Kriminalität im Zusammenhang mit Kryptowährungen zu kämpfen
Das Ermittlerteam der Krypto-Börse Binance spielte eine entscheidende Rolle bei der Festnahme von Personen, die mit der Islamischen Staat Khorasan Provinz (IKSP) in Tadschikistan und der Türkei, einem Ableger von ISIS, in Verbindung stehen.
Eine Reihe von Personen, einschließlich eines hochrangigen Mitglieds namens Shamil Hukumatov, die aktiv an der Planung bevorstehender Angriffe beteiligt waren, wurden infolge des aggressiven Eingreifens der Börse festgenommen.
Die Untersuchung eines Telegram-Kanals, der häufig von IS-Affiliates genutzt wird, führte zur Entdeckung. Tigran Gambaryan, der Leiter der Finanzkriminalität bei Binance, erklärte, dass die Analyse half, eine Krypto-Brieftasche zu lokalisieren, die ein Terroristenkommandeur verwendet hatte, um Spenden zu erhalten.
Die Zusammenarbeit von Binance mit dem Finanzüberwachungsamt Tadschikistans und TRM Labs, die im Dezember 2022 begann, half, die Bedrohung durch IKSP zu bekämpfen.
Die Untersuchung hob das Engagement von Binance hervor, die Strafverfolgung zu unterstützen und Open-Source-Intelligence-Scans zu nutzen, um potenzielle Risiken zu identifizieren.
Obwohl keine Einzelheiten darüber bekannt gegeben werden, wie die Personen gefunden wurden, lobte eine Sprecherin des Finanzüberwachungsamtes die Unterstützung von Binance und betonte, wie sie die Bemühungen zur Bekämpfung des Terrorismus voranbrachte und zur Festnahme wichtiger ISKP-Mitglieder führte.
Diese jüngste Zusammenarbeit zeigt den Willen der Börse, mit den Behörden zusammenzuarbeiten, um gegen die organisierte Kriminalität im Zusammenhang mit Krypto-Währungen vorzugehen.
