Tether als Emittent der digitalen Währung USDT wurde in letzter Zeit aufgrund seiner Beteiligung an großen illegalen Transaktionen einer immer strengeren behördlichen Kontrolle unterzogen. Es wird berichtet, dass der Druck für eine solche Prüfung auf den Zusammenhang zwischen seiner digitalen Währung und zahlreichen illegalen Finanzaktivitäten zurückzuführen ist.
Am 3. Juli ereignete sich in der Gegend von Tseung Kwan O in Hongkong ein schockierender Entführungsfall. Ein dreijähriger Junge wurde in einem Einkaufszentrum entführt. Nachdem sie dieses Verbrechen begangen hatten, forderten die Entführer von der Familie des Jungen ein Lösegeld von bis zu 660.000 US-Dollar, was etwa 5,15 Millionen Hongkong-Dollar entsprach. Die Lösegeldsumme war schockierend und spiegelte die Schwere des Falles wider.
Entführer aus Hongkong fordern USDT-Lösegeld
Im Fall der Entführung eines dreijährigen Jungen aus einem Einkaufszentrum in Tseung Kwan O, Hongkong, wandten die Entführer eine ungewöhnliche Methode an, um Lösegeld zu fordern. Sie wiesen die Eltern des Jungen an, die Messaging-App Telegram zu verwenden und als Lösegeld den Gegenwert von 660.000 USDT (Tether) in Offline-OTC-Läden zu kaufen. In der Kommunikation mit den Entführern wurden die Eltern eindringlich davor gewarnt, die Polizei um Hilfe zu bitten, eine Aufforderung, die offenbar dazu gedacht war, die Sicherheit ihrer Kinder während der Transaktion zu gewährleisten.
Angesichts dieser Notsituation reagierte das Büro für organisierte Kriminalität und Triaden (OCTB) der Hongkonger Polizei schnell und leitete sofort eine Ermittlungsoperation ein. Spät in der Nacht des 3. Juli führten Polizeibeamte eine detaillierte Überprüfung der Überwachungsvideos auf dem Tseung-Kwan-O-Platz und in der Umgebung durch, um den Aufenthaltsort der Entführer zu ermitteln. Durch nächtliche Bemühungen gelang es der Polizei, den entführten Jungen am 4. Juli um 5:25 Uhr zu retten und den Verdächtigen festzunehmen. Dieser Schritt bewies die effiziente Fähigkeit der Polizei, Kriminalität zu bekämpfen.
Darüber hinaus spiegelt dieser Entführungsfall auch die aktuelle kriminelle Situation in Hongkong wider. Laut Statistik stieg die Gewaltkriminalitätsrate in Hongkong in den ersten fünf Monaten dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 9,4 % und die Zahl der Fälle stieg von 3.872 im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 auf 4.237. Dieser Aufwärtstrend zeigt, dass Hongkong bei der Aufrechterhaltung der sozialen Sicherheit immer noch vor erheblichen Herausforderungen steht.
Illegale Verwendung großer Mengen USDT
Der von Tether ausgegebene USDT-Stablecoin hat wegen seiner Verwendung bei illegalen Transaktionen große Aufmerksamkeit erregt. Allein im Jahr 2023 erreichte die Zahl der illegalen Transaktionen mit Tether 19,3 Milliarden US-Dollar. Obwohl diese Zahl im Vergleich zum Vorjahr von 24,7 Milliarden US-Dollar zurückgegangen ist, ist diese Zahl immer noch atemberaubend. Insbesondere auf der Tron-Blockchain ist USDT zur Währung der Wahl für die Terrorismusfinanzierung geworden. Ein von den Vereinten Nationen veröffentlichter Bericht wies auch darauf hin, dass Stablecoins eine wichtige Rolle bei Geldwäsche- und Betrugsaktivitäten in Südostasien spielen.
In China hat die Polizei in der Provinz Sichuan kürzlich erfolgreich einen Fall einer Untergrundbank gelöst, bei der USDT für illegale Devisentransaktionen verwendet wurde. Das illegale Transaktionsvolumen dieser Untergrundbank erreichte mindestens 13,8 Milliarden Yuan (ca. 1,9 Milliarden US-Dollar). Diese kriminelle Gruppe ist hauptsächlich in Chengdu tätig und bietet illegale Finanzdienstleistungen für Personen an, die Drogen und Kosmetika schmuggeln oder Vermögenswerte im Ausland erwerben möchten. Die Strafverfolgungsbehörden nahmen in einer landesweiten Aktion 193 Verdächtige fest und froren Vermögenswerte im Wert von 149 Millionen Yuan ein.
Diese Veranstaltungsreihe verdeutlicht die Verbreitung von USDT bei illegalen Finanzaktivitäten und die Herausforderungen, denen sich Strafverfolgungsbehörden auf der ganzen Welt bei der Bekämpfung der Verwendung digitaler Währungen für illegale Transaktionen gegenübersehen. Mit der Beliebtheit digitaler Währungen ist es zu einem dringend zu lösenden Problem geworden, die Aufsicht zu stärken und zu verhindern, dass sie für illegale Aktivitäten verwendet wird. #香港 #金融犯罪 #Tether #USDT #监管难题
Abschluss:
Kürzlich haben wir mit der Entführung eines dreijährigen Jungen in der Gegend von Tseung Kwan O in Hongkong und der Verwendung des von Tether ausgegebenen USDT bei vielen illegalen Transaktionen die Schattenseiten digitaler Währungen bei kriminellen Aktivitäten gesehen . In diesem Entführungsfall forderten die Entführer eine Lösegeldzahlung in USDT, was nicht nur die Zweckmäßigkeit von USDT bei illegalen Transaktionen verdeutlichte, sondern auch seine Lücken in der Überwachung aufdeckte. Weltweit ist USDT zu einem hochriskanten Instrument für Geldwäsche, Betrug und sogar Terrorismusfinanzierung geworden – von Berichten der Vereinten Nationen bis hin zu von der Polizei in der chinesischen Provinz Sichuan aufgedeckten Untergrundbanken-Fällen.
Angesichts dieser Herausforderungen sind die Stärkung der internationalen Zusammenarbeit, die Verbesserung der Regulierungstechnologie und die Formulierung strengerer Gesetze und Vorschriften die einzige Möglichkeit, illegale Transaktionen in digitalen Währungen zu bekämpfen. Gleichzeitig sind die Aufklärung und das Bewusstsein der Öffentlichkeit für die Risiken digitaler Währungen ebenso wichtig. Nur durch vielfältige Bemühungen können wir den Umlauf von USDT und anderen digitalen Währungen bei illegalen Finanzaktivitäten wirksam eindämmen und die soziale Sicherheit und Finanzstabilität schützen.