[Nigerias Zentralbank beschuldigt Binance, nicht autorisierte Transaktionen durchgeführt zu haben]
Die Zentralbank von Nigeria (CBN) hat der Kryptowährungsbörse Binance vorgeworfen, Bankdienstleistungen ohne Genehmigung anzubieten.
Olubukola Akinwunmi, CBNs Leiter für Zahlungspolitik und -vorschriften, sagte vor dem Obersten Bundesgericht Nigerias aus und behauptete, dass Ein- und Auszahlungstransaktionen auf Binance Banken und autorisierten Finanzinstituten vorbehalten bleiben sollten. Die nigerianische Regierung hat Binance und seinen Spitzenmanagern Tigran Gambaryan und Nadeem Anjarwalla vorgeworfen, eine Verschwörung zur Verschleierung der Quelle von 35,4 Millionen US-Dollar an Finanzerlösen aus illegalen Aktivitäten geplant zu haben.
Akinwunmi, angeführt von Ekele Iheanacho, Anwalt der Economic and Financial Crimes Commission (EFCC), sagte, die Website von Binance habe Nigerianer dazu verleitet, ihre Plattform für den Handel mit Naira zu nutzen. Die Plattform fördert gebührenfreie Ein- und Auszahlungen, die von der CBN reguliert werden und lizenzierten Banken und Finanzinstituten vorbehalten sind.
Akinwunmi behauptete, dass Binance die Währungsumrechnung von Naira in US-Dollar ermöglicht habe, wofür eine Genehmigung des CBN als autorisierter Händler oder Wechselstube erforderlich sei. Er wies darauf hin, dass Händler auf Binance häufig Pseudonyme verwenden und damit gegen Gesetze verstoßen, die die Offenlegung wahrer Identitäten bei Finanztransaktionen vorschreiben.
Akinwunmi erläuterte detailliert den Peer-to-Peer-Transaktionsprozess auf Binance, bei dem der Käufer Naira auf das Bankkonto des Verkäufers überweist und die Transaktion auf der Plattform bestätigt wird, was Binance dazu veranlasst, die Kryptowährung oder Fiat-Währung freizugeben. Er argumentierte, dass es sich bei dem Dienst um eine regulierte Aktivität handele, zu deren Durchführung Binance nicht befugt sei.
Das Gericht vertagte die Verhandlung auf den 16. Juli, um ein Kreuzverhör der Verteidigung zu ermöglichen. Richter Nwite wies außerdem die Nigeria Corrective Services an, den medizinischen Bericht von Tigran Gambaryan vorzulegen, und warnte vor den Folgen einer Nichteinhaltung.
Das Vorgehen gegen Kryptowährungsaktivitäten erfolgt, nachdem der nationale Sicherheitsberater den Handel mit Kryptowährungen als nationales Sicherheitsproblem eingestuft hat. Das CBN hat die Fintech-Startups Opay, Moniepoint, Paga und Palmpay angewiesen, Konten, die an Kryptowährungstransaktionen beteiligt sind, zu sperren und zu melden.
