Die nigerianische Regierung hat Binance, eine der weltweit größten Kryptowährungsbörsen, beschuldigt, illegal im Land zu operieren. In einer Gerichtsverhandlung am 5. Juli sagte Dr. Olubukola Akinwunmi von der Zentralbank von Nigeria (CBN) aus, dass Binance nicht über die erforderlichen Lizenzen und behördlichen Genehmigungen verfüge, um Bankdienstleistungen, einschließlich Ein- und Auszahlungsaktivitäten, durchzuführen.
Die nigerianische Regierung hat Binance und seine Führungskräfte Tigran Gambaryan und Nadeem Anjarwalla außerdem beschuldigt, die Herkunft von 35,4 Millionen Dollar an Geldern im Zusammenhang mit illegalen Aktivitäten in Nigeria verschleiert zu haben. Die Plattform erlaubte angeblich Naira-Transaktionen über einen Cash-Link, bewarb gebührenfreie Einzahlungen und Abhebungen mit Pauschalgebühr und ermöglichte die Währungsumrechnung von Naira in Dollar ohne Genehmigung der CBN.
Dr. Akinwunmi wies darauf hin, dass der Peer-to-Peer-Transaktionsprozess von Binance, bei dem Käufer Naira auf die Bankkonten der Verkäufer überweisen und Transaktionen auf der Plattform bestätigen, ein regulierter Dienst ist, der eine Genehmigung erfordert. Dass die Plattform bei Finanztransaktionen keine wahren Identitäten preisgibt, verstößt ebenfalls gegen nigerianische Gesetze.
Diese rechtliche Maßnahme ist Teil eines umfassenderen Vorgehens gegen Kryptowährungsaktivitäten in Nigeria. Der Nationale Sicherheitsberater hat den Handel mit Kryptowährungen als nationales Sicherheitsproblem eingestuft, woraufhin die CBN Fintech-Startups anwies, Konten, die an Kryptowährungstransaktionen beteiligt sind, zu sperren und zu melden. Binance hat seine Peer-to-Peer-Funktion für nigerianische Benutzer im Februar aufgrund verstärkter staatlicher Kontrollen deaktiviert.
Die Securities and Exchange Commission (SEC) forderte zudem Maßnahmen zur Entfernung des Naira von Peer-to-Peer-Plattformen, um Marktmanipulationen vorzubeugen und die Integrität des nigerianischen Kapitalmarkts zu schützen. Das Gericht vertagte die Verhandlung bis zum 16. Juli, um die Verteidigung ins Kreuzverhör zu nehmen, und forderte sie auf, die medizinischen Berichte von Tigran Gambaryan vorzulegen.
Diese Entwicklung unterstreicht die anhaltenden regulatorischen Herausforderungen, denen sich Kryptowährungsbörsen in Nigeria gegenübersehen, und die Notwendigkeit der Einhaltung lokaler Gesetze und Vorschriften. Bleiben Sie dran für weitere Updates zu dieser sich entwickelnden Geschichte!