Am 5. Juli wurde Binance vor einem nigerianischen Gericht mit dem Vorwurf konfrontiert, illegal zu operieren. Dr. Olubukola Akinwunmi von der Zentralbank von Nigeria (CBN) sagte aus, dass Binance nicht über die erforderlichen Lizenzen und behördlichen Genehmigungen verfüge, um Bankdienstleistungen erbringen zu können.

Laut Dr. Akinwunmi sollten Ein- und Auszahlungsaktivitäten bei Binance nur von Banken und autorisierten Finanzinstituten durchgeführt werden.

Nigerianische Regierung wirft Binance finanzielles Fehlverhalten vor

Die nigerianische Regierung hat Binance und seine Führungskräfte Tigran Gambaryan und Nadeem Anjarwalla beschuldigt, sich verschworen zu haben, um die Herkunft von 35,4 Millionen Dollar an Geldern zu verschleiern, die mit illegalen Aktivitäten in Nigeria in Verbindung stehen.

Im laufenden Verfahren erklärte Dr. Olubukola Akinwunmi, der unter dem Beistand von EFCC-Anwalt Ekele Iheanacho aussagte, dass die Website von Binance Nigerianer in die Irre geführt habe, indem sie Naira-Transaktionen über einen Cash-Link ermöglichte. Die Plattform warb mit gebührenfreien Einzahlungen und pauschalierten Abhebungen, Dienstleistungen, die von der Central Bank of Nigeria (CBN) reguliert werden und für lizenzierte Banken und Finanzinstitute bestimmt sind.

Dr. Akinwunmi merkte auch an, dass Binance den Währungsumtausch von Naira in Dollar ohne die Genehmigung der CBN ermöglichte, die für autorisierte Händler oder Wechselstuben erforderlich ist. Darüber hinaus wies er darauf hin, dass Händler auf Binance oft Pseudonyme verwenden und damit gegen Gesetze verstoßen, die die Offenlegung der wahren Identität bei Finanztransaktionen vorschreiben.

Binance steht in Nigeria vor rechtlichen Herausforderungen im Zuge der Regulierungsmaßnahmen

Dr. Olubukola Akinwunmi sagte über den Peer-to-Peer-Transaktionsprozess von Binance aus, bei dem Käufer Naira auf die Bankkonten der Verkäufer überweisen und Transaktionen auf der Plattform bestätigen. Binance gibt dann die Kryptowährung oder Fiat-Währung frei. Dr. Akinwunmi argumentierte, dass dieser Dienst reguliert sei und Binance nicht befugt sei, solche Aktivitäten durchzuführen.

Nach der Aussage von Dr. Akinwunmi vertagte das Gericht die Sitzung auf den 16. Juli, damit die Verteidigung das Kreuzverhör durchführen konnte. Richter Emeka Nwite ordnete außerdem an, dass die nigerianischen Strafvollzugsbehörden die medizinischen Berichte von Tigran Gambaryan vorlegen sollten, und drohte mit Konsequenzen bei Nichtbefolgung.

Diese rechtlichen Schritte sind Teil eines umfassenderen Vorgehens gegen Kryptowährungsaktivitäten in Nigeria. Der Nationale Sicherheitsberater hat den Handel mit Kryptowährungen als nationales Sicherheitsproblem eingestuft, woraufhin die Zentralbank von Nigeria (CBN) Fintech-Startups wie Opay, Moniepoint, Paga und Palmpay anwies, Konten zu sperren und zu melden, die an Kryptowährungstransaktionen beteiligt sind.

Im Februar deaktivierte Binance aufgrund verstärkter staatlicher Kontrollen seine Peer-to-Peer-Funktion für nigerianische Benutzer. Darüber hinaus forderte die SEC während eines virtuellen Treffens mit dem Blockchain Industry Coordinating Committee of Nigeria (BICCoN) Maßnahmen zur Entfernung des Naira von Peer-to-Peer-Plattformen, um Marktmanipulationen zu verhindern und die Integrität des nigerianischen Kapitalmarkts zu schützen.

Wichtig: Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel lediglich zu Informationszwecken dient und nicht als Rechts-, Steuer-, Anlage-, Finanz- oder sonstige Beratung verstanden werden sollte.





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