• Die nigerianische Zentralbank wirft Binance vor, als Börse ohne Lizenz zu operieren.

  • Gegen einen Binance-Manager wird Anklage wegen Geldwäsche erhoben, er wird jedoch aus gesundheitlichen Gründen freigelassen.

  • Die Verzögerungen bei der Veröffentlichung der medizinischen Testergebnisse des Managers verschärfen die Spannungen vor Gericht.

Die Regulierungsprobleme der Kryptobörse Binance in Nigeria haben sich verschärft, nachdem die Zentralbank von Nigeria (CBN) dem Unternehmen vorwarf, ohne Lizenz im Land zu operieren.

Der Vorwurf kam während einer kürzlichen Gerichtsverhandlung in Abuja auf, bei der ein hochrangiger CBN-Beamter, Akinwumi, gegen Binance aussagte.

Binances fehlende Rechte, im Land als Kryptobörse zu agieren, und seine Rechtsverstöße wurden als entscheidender Punkt bei der Gerichtsverhandlung in Abuja betrachtet. Während der Vernehmung von Akinwumi durch die Staatsanwaltschaft unter der Leitung von EFCC-Anwalt Ekele Iheanacho bekräftigte Akinwumi: „Die CBN hat Binance keine Lizenz erteilt.“

„Binance bietet Händlern eine Plattform für den Handel zwischen Naira und Kryptowährungen sowie für Zahlungen zwischen Kryptowährungen. Sie erleichtern auch die Umrechnung von einer Fiat-Währung in eine andere. Für diese Art von Service ist eine Autorisierung durch die CBN erforderlich, entweder als autorisierter Händler oder als Wechselstube.“

Erschwerend kommt hinzu, dass dem Binance-Manager Tigran Gambaryan auch Geldwäsche vorgeworfen wird. Er wurde im Februar 2024 von den nigerianischen Behörden festgenommen und aufgrund seines sich verschlechternden Gesundheitszustands freigelassen. Bei einer früheren Anhörung erlitt er vor Gericht einen medizinischen Zwischenfall und wurde mit Malaria diagnostiziert. Dies veranlasste US-Politiker dazu, sich bei Präsident Biden für Gambaryans Freilassung einzusetzen. Seine Frau, Yuki Gambaryan, warf der nigerianischen Regierung vor, medizinische Ergebnisse zurückzuhalten und trotz eines Gerichtsbeschlusses keine angemessene Versorgung zu gewährleisten.

Richter Emeka Nwite verschärfte die Spannungen noch weiter, indem er die Staatsanwaltschaft und die Gefängnisbeamten für die Verzögerung tadelte. Er forderte sie auf, die medizinischen Berichte bis zum nächsten Gerichtstermin am 16. Juli vorzulegen. Die Gefängnisbeamten beharrten jedoch darauf, dass Gambaryans Gesundheitszustand nicht ernst sei.

Der Beitrag Nigeria vs. Binance: Gerichtsverhandlung hebt nicht lizenzierten Betrieb und Geldwäschevorwürfe hervor erschien zuerst auf Coin Edition.