Nigerianische Staatsanwälte haben Binance und seinen Geschäftsführer Tigran Gambaryan wegen Geldwäsche angeklagt und behauptet, dass die Kryptowährungsbörse im Land illegal betrieben wurde. Die Vorwürfe kamen während eines Prozesses in Abuja ans Licht, bei dem Olubukola Akinwunmi, der Leiter für Zahlungspolitik und -regulierung bei der nigerianischen Zentralbank, gegen Binance aussagte.
Aussage der Zentralbank
In ihrer Aussage betonte Akinwunmi, dass Binance nicht befugt sei, den Handel mit Kryptowährungen für Nigerianer zu ermöglichen. „Die Zentralbank von Nigeria hat Binance keine Lizenz erteilt“, erklärte Akinwunmi als Antwort auf Fragen von Anwälten der Economic and Financial Crimes Commission (EFCC), die Gambaryan und Binance strafrechtlich verfolgt. Dieser Punkt ist von entscheidender Bedeutung, da nigerianische Beamte behaupten, dass die Börse illegale Transaktionen über ihre Online-Börse ermöglicht habe.
Binance in Schwierigkeiten?
Die Argumentation der Staatsanwaltschaft beruht auf der Behauptung, dass der von Binance angebotene Peer-to-Peer-Handelsdienst (P2P) als Geldwäscheplattform fungierte, da er es Benutzern ermöglichte, Naira ohne entsprechende Genehmigung in andere Fiat-Währungen umzutauschen. „Diese Art von Dienst erfordert eine Genehmigung der Zentralbank von Nigeria, entweder als autorisierter Geber oder als Wechselstube“, sagte Akinwunmi aus. Sie betonte auch, dass die P2P-Plattform von Binance pseudonymen Unternehmen den Handel ermöglichte, was die Nachverfolgung von Transaktionen und die Einhaltung lokaler Vorschriften erschweren könnte.
Die Verteidigung von Binance
Trotz der Vorwürfe bestreiten sowohl Binance als auch Gambaryan jegliches Fehlverhalten. Binance behauptet, dass es für nigerianische Benutzer eine strenge Identitätsprüfung durchsetzt und für den Handel lokale Bankdaten und einen von der Regierung ausgestellten Ausweis verlangt. Aufgrund der anhaltenden rechtlichen Probleme hat die Börse jedoch ihre Dienste für nigerianische Benutzer eingestellt, sodass schätzungsweise 13 Millionen Benutzer nach alternativen Plattformen suchen.
Gesundheitliche Bedenken und Vorwürfe der Geiselnahme
Gambaryan, der in den USA ansässige Compliance-Manager von Binance, sitzt seit April in Nigeria im Gefängnis und leidet unter schweren gesundheitlichen Problemen, darunter Malaria und Lungenentzündung. Sein Anwalt hat die Anklage als „staatlich geförderte Geiselnahme“ verurteilt. Während des Prozesses wurde bekannt, dass Gambaryan im Mai vor Gericht zusammengebrochen war, woraufhin Richter Emeka Nwite die Gefängnisbeamten anwies, ihm angemessene medizinische Versorgung zukommen zu lassen.
Interessanterweise sind die Bestimmungen des Landes trotz des seit einem Jahr andauernden Amts des nigerianischen Präsidenten Bola Ahmed Tinubu weiterhin unklar. Es bleibt noch viel zu tun, bevor Nigeria in der Lage ist, digitale Vermögenswerte einzuführen, und bevor die Investoren in der Region Zugang zu Richtlinien haben, die einen besseren Rahmen für digitale Vermögenswerte schaffen.
Der Beitrag „Binance-Manager sagt aus, dass die Börse in Geldwäsche verwickelt war“ erschien zuerst in „Neueste Nachrichten und Einblicke zu Blockchain, Kryptowährung und Investitionen“.