PANews berichtete am 6. Juli, dass die Hong Kong Securities and Futures Commission die Öffentlichkeit daran erinnerte, sich vor sieben Unternehmen in Acht zu nehmen, die im Verdacht stehen, sich an betrügerischen Aktivitäten im Zusammenhang mit virtuellen Vermögenswerten zu beteiligen. Sie operieren unter den folgenden Namen: XTCQT, CEG, BTEPRO, Bitones.org. Yomaex Crypto Market Limited (auch bekannt als Yomaex), Bstor (auch bekannt als Bstorest), Taurusemex.
Die Hong Kong Securities and Futures Commission gab an, dass die verdächtigen Unternehmen behaupteten, Kryptowährungshandelsdienstleistungen anzubieten, und dass einige der verdächtigen Unternehmen Social-Media-Plattformen oder Instant-Messaging-Software genutzt hätten, um Anleger auf ihre jeweiligen Websites zu leiten, wo sie sich als Benutzer registrieren und in Kryptowährungen investieren könnten.
Einige Anleger berichteten von Problemen beim Abheben von Geldern von verdächtigen Unternehmen. In einigen Fällen wurden Abhebungen von verdächtigen Unternehmen ausgesetzt, die behaupteten, dass Anlegerkonten an Geldwäscheaktivitäten oder illegalen Geldern beteiligt waren. Anleger müssen hohe „Gebühren“ oder „Steuern“ zahlen, um ihre Auszahlungsanträge zu bearbeiten oder gesperrte Konten wieder zu aktivieren. Eines der verdächtigen Unternehmen, Taurusemex, behauptete außerdem fälschlicherweise, dass Anlegerkonten von der Securities and Futures Commission überwacht würden.
Auf Ersuchen der Securities and Futures Commission hat die Polizei Maßnahmen ergriffen, um relevante Websites zu sperren. Obwohl die Polizei Maßnahmen ergriffen hat, sollte die Öffentlichkeit auf der Hut sein, dass Betrüger weiterhin Websites mit ähnlichen Domainnamen einrichten könnten. Die verdächtigen Unternehmen und ihre jeweiligen Websites wurden am 5. Juli 2024 in die Warnliste „Suspicious Virtual Asset Trading Platform“ der Hong Kong Securities and Futures Commission aufgenommen.