Laut Odaily hat die Securities and Futures Commission (SFC) von Hongkong eine Warnung an die Öffentlichkeit vor sieben Unternehmen herausgegeben, die im Verdacht stehen, betrügerische Aktivitäten im Zusammenhang mit virtuellen Vermögenswerten durchzuführen. Die Unternehmen firmieren unter den Namen XTCQT, CEG, BTEPRO, Bitones.org, Yomaex Crypto Market Limited (auch bekannt als Yomaex), Bstor (auch bekannt als Bstorest) und Taurusemex.
Diese Unternehmen geben vor, Dienstleistungen für den Handel mit Kryptowährungen anzubieten. Einige von ihnen haben Social-Media-Plattformen oder Instant-Messaging-Software verwendet, um Investoren auf ihre jeweiligen Websites zu leiten, damit sie sich dort als Kryptowährungsnutzer registrieren können. Es gibt Berichte über Investoren, die beim Versuch, Geld von diesen Unternehmen abzuheben, auf Probleme gestoßen sind. In einigen Fällen haben die Unternehmen behauptet, dass das Konto des Investors in Geldwäsche oder illegale Gelder verwickelt sei, was zu einer Aussetzung der Abhebungen führte. Investoren werden dann aufgefordert, hohe „Gebühren“ oder „Steuern“ zu zahlen, um ihre Abhebungsanträge zu bearbeiten oder ihre gesperrten Konten zu reaktivieren. Eines der Unternehmen, Taurusemex, hat fälschlicherweise behauptet, dass die Konten der Investoren von der SFC reguliert würden.
Auf Ersuchen der SFC hat die Polizei Maßnahmen ergriffen, um die betreffenden Websites zu sperren. Trotz dieser Maßnahmen wird der Öffentlichkeit geraten, wachsam zu bleiben, da Betrüger weiterhin Websites mit ähnlichen Domänennamen erstellen könnten. Die verdächtigen Unternehmen und ihre jeweiligen Websites wurden am 5. Juli 2024 in die Warnliste der SFC für verdächtige Handelsplattformen für virtuelle Vermögenswerte aufgenommen.