Laut Foresight News warnte die Hong Kong Securities and Futures Commission die Öffentlichkeit vor sieben Unternehmen, die im Verdacht stehen, an betrügerischen Aktivitäten beteiligt zu sein, die angeblich mit virtuellen Vermögenswerten in Zusammenhang stehen. Sie operieren unter den folgenden Namen: XTCQT, CEG, BTEPRO, Bitones.org , Yomaex Crypto Market Limited (auch bekannt als „Yomaex“)), Bstor (auch bekannt als „Bstorest“), Taurusemex.
Die Hong Kong Securities and Futures Commission gab an, dass die verdächtigen Unternehmen behaupteten, Kryptowährungshandelsdienstleistungen anzubieten, und dass einige der verdächtigen Unternehmen Social-Media-Plattformen oder Instant-Messaging-Software genutzt hätten, um Anleger auf ihre jeweiligen Websites zu leiten, wo sie sich als Benutzer registrieren und in Kryptowährungen investieren könnten. Einige Anleger haben über Probleme beim Abheben von Geldern von verdächtigen Unternehmen berichtet. In einigen Fällen wurden Abhebungen von verdächtigen Unternehmen ausgesetzt, die behaupteten, dass Anlegerkonten in Geldwäscheaktivitäten oder illegale Gelder verwickelt seien. Anleger werden aufgefordert, hohe „Gebühren“ oder „Steuern“ zu zahlen, um ihre Auszahlungsanträge zu bearbeiten oder gesperrte Konten wieder zu aktivieren. Eines der verdächtigen Unternehmen, Taurusemex, behauptete außerdem fälschlicherweise, dass Anlegerkonten von der Securities and Futures Commission reguliert würden. Auf Ersuchen der Securities and Futures Commission hat die Polizei Maßnahmen ergriffen, um relevante Websites zu sperren. Obwohl die Polizei Maßnahmen ergriffen hat, sollte die Öffentlichkeit auf der Hut sein, dass Betrüger weiterhin Websites mit ähnlichen Domainnamen einrichten könnten. Die verdächtigen Unternehmen und ihre jeweiligen Websites wurden am 5. Juli in die Warnliste für verdächtige Handelsplattformen für virtuelle Vermögenswerte aufgenommen , 2024.