Nigerianische Staatsanwälte haben Binance und seinen inhaftierten Geschäftsführer Tigran Gambaryan wegen Geldwäsche angeklagt. Doch in ihrer Zeugenaussage vor Gericht am Freitag argumentierten die Anwälte einfacher: Binance sei in dem afrikanischen Land illegal tätig gewesen.

In einer Zeugenaussage in Abuja sagte Olubukola Akinwunmi, Leiter für Zahlungspolitik und -regulierung bei der nigerianischen Zentralbank, dass Binance den Nigerianern nicht hätte helfen dürfen, mit Kryptowährungen zu handeln, wie aus einem von DL News verfolgten Gerichtsverfahren hervorgeht.

„Die Zentralbank von Nigeria hat Binance keine Lizenz erteilt“, sagte Akinwunmi als Antwort auf Fragen der Anwälte der Economic and Financial Crimes Commission, der Behörde, die Gambaryan und Binance strafrechtlich verfolgt.

Dieser Punkt ist deshalb wichtig, weil nigerianische Beamte erklärt haben, Binance würde illegale Transaktionen über seine Online-Börse ermöglichen.

Sie haben außerdem Gambaryan, den in den USA ansässigen Compliance-Manager von Binance, als Vertreter des Unternehmens angeklagt.

Sowohl Gambaryan als auch Binance bestreiten die Vorwürfe. Und der Anwalt von Gambaryan, der seit Februar in Nigeria inhaftiert ist und an Malaria leidet, hat die Anklage als „staatlich geförderte Geiselnahme“ verurteilt.

Naira umtauschen

Vor Gericht sagte Akinwunmi, dass der Peer-to-Peer-Handelsdienst von Binance dazu genutzt werden könne, Naira in andere Fiat-Währungen zu tauschen, was ihn zu einer Geldvermittlungsplattform mache.

„Für diese Art von Dienstleistung ist eine Genehmigung der Zentralbank von Nigeria erforderlich, entweder als autorisierter Geber oder als Wechselstube“, sagte Akinwunmi aus.

Die P2P-Handelsplattform von Binance ist in zahlreichen Ländern weltweit verfügbar und Benutzer können digitale Versionen nationaler Währungen gegen US-Dollar-Stablecoins wie Tether USDT und Circle’s USDC tauschen.

Akinwunmi sagte auch, dass Binance pseudonymen Unternehmen den Handel auf seiner P2P-Plattform erlaube.

Binance verlangt jedoch eine strenge Überprüfung der Identität von nigerianischen Benutzern. Nigerianer können auf Binance nicht handeln, ohne lokale Bankdaten und staatlich ausgestellte Ausweisdokumente anzugeben.

Binance hat seine Dienste für nigerianische Benutzer inzwischen eingestellt, sodass die schätzungsweise 13 Millionen Benutzer des Unternehmens im Land sich nach alternativen Plattformen umsehen müssen.

Gambaryans Testergebnisse

Auch Gambaryans Gesundheitszustand war während des heutigen Prozesses ein Gesprächsthema.

Der Binance-Manager sitzt seit dem 8. April im Kuje-Gefängnis und leidet an Malaria und Lungenentzündung. Zu Beginn des Prozesses im Mai brach er sogar zusammen.

Zuvor hatte der Prozessrichter Emeka Nwite die Gefängnisbeamten angewiesen, Gambaryan zur angemessenen medizinischen Versorgung ins Krankenhaus einzuweisen.

Diese Anweisung wurde weitgehend ignoriert, da die Gefängnisbeamten Gambaryan erst fast zwei Wochen nach der Tat zu Tests in ein Krankenhaus brachten, sich jedoch bislang weigerten, die Ergebnisse Gambaryans Anwälten mitzuteilen.

Am Freitag rügte Richter Nwite die Staatsanwaltschaft und die Gefängnisbeamten, weil sie seine Aufforderung, den Vertretern des Angeklagten Gambaryans ärztlichen Untersuchungsbericht vorzulegen, ignoriert hatten.

Äußerste Verachtung

„Sie behandeln meine Anordnung mit äußerster Verachtung, [und] ich werde es nicht auf die leichte Schulter nehmen, wenn Sie [die Testergebnisse] zum nächsten vertagten Termin, dem 16. Juli, nicht vorlegen“, sagte Richterin Nwite.

Unterdessen wiesen nigerianische Gefängnisbeamte die Vorwürfe zurück, Gambaryan sei misshandelt worden, und erklärten, der Binance-Manager befinde sich „in keiner ernsthaften gesundheitlichen Verfassung“.

Richter Nwite vertagte den Prozess auf den 16. Juli.

Osato Avan-Nomayo ist unser in Nigeria ansässiger DeFi-Korrespondent. Er berichtet über DeFi und Technologie. Um Tipps oder Informationen zu Geschichten zu teilen, kontaktieren Sie ihn bitte unter osato@dlnews.com.