Laut Angaben von Arkham fanden am 5. Juli um 19:34 Uhr Pekinger Zeit zwei Geldtransfers im Gesamtwert von mehr als 800 Millionen US-Dollar im Wallet der Kryptowährungsbörse BitMEX statt. Die konkreten Transferbeträge betrugen 11.303 BTC (ca. 625 Millionen US-Dollar) und 4.503 BTC (ca. 249 Millionen US-Dollar).
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Vor einer halben Stunde wurden in zwei Transaktionen 15.806 BTC an BitMEX transferiert, insgesamt mehr als 800 Millionen US-Dollar.
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