Die Erwu Telecommunications Company, die ihr legales Geschäft als Deckmantel für die Durchführung illegaler Aktivitäten nutzt, hat heute (7.5.) nach mehr als einem Jahr eingehender Ermittlungen durch die Staatsanwaltschaft des Bezirks Yunlin abgeschlossen. Dem Unternehmen wurde die Herstellung und Bereitstellung von „BlackBerry Cards“ und „Bit Cards“ zur Verwendung durch Betrugsgruppen vorgeworfen. Mehrere hochrangige Persönlichkeiten, darunter der ehemalige stellvertretende Direktor der Kriminalpolizei Zhuang Dingkai, wurden angeklagt.
Wegen der illegalen Herstellung von „BlackBerry Card“ und „Bit Card“ wurden viele hochrangige Personen strafrechtlich verfolgt
Huang Weijie, Staatsanwalt der Staatsanwaltschaft des Bezirks Yunlin, entdeckte die illegalen Aktivitäten der Erwu Telecom Company, als er Fälle von Betrug untersuchte. Das Unternehmen nutzte seine Verbindungen, um das ehemalige NCC-Mitglied Xiao Qihong und den ehemaligen stellvertretenden Direktor des Kriminalamts Zhuang Dingkai als Berater einzustellen, die beide gegen die Drehtürbestimmungen des Gesetzes über den öffentlichen Dienst verstießen (Beamte dürfen ihre Befugnisse nicht zum Akkumulieren nutzen). Vorteile oder Verbindungen in dem Versuch, nach dem Ausscheiden aus dem Job hohe Gehälter zu erhalten).
Den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft zufolge hat die Erwu Telecom Company seit September 2021 eine Betrugsgruppe gegründet und ist für Geldwäscheaktivitäten illegaler Cashflows verantwortlich. Das Unternehmen gründete 29 Mitarbeiterfirmen im In- und Ausland, um Finanzkonten zu beantragen und Geldwäscheoperationen durchzuführen. Der Verantwortliche des Unternehmens, Chen Nan, leitete diese Unternehmen zusammen mit seiner Familie und seinen Freunden und erstellte falsche Transaktionsaufzeichnungen, um illegale Finanzströme zu verschleiern.
Netzwerk zur Geldwäsche in virtuellen Währungen
Chen Nan arbeitete über den Leiter der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft namens Zhuang mit Pan Yizhang, dem Verantwortlichen von Ace Exchange, zusammen, um das illegal gestohlene Geld in die virtuelle Währung USDT umzuwandeln und es an der angegebenen virtuellen Wallet-Adresse einzuzahlen. Darüber hinaus nutzte Chen Nan die Kopfgeldkonten von Gao Nan und anderen, um schichtweise Überweisungen durchzuführen und so illegale Gewinne zu verbergen.
Berater vertuschen Regelverstöße
Um die Bankeinlagen zu entfernen, engagierte Pan Yizhang Zhuang Dingkai, den ehemaligen stellvertretenden Direktor der Kriminalpolizei, als Berater und nutzte Zhuang Dingkais Sohn, um sich nach den gefangenen Einlagen bei der Bank zu erkundigen. Die beiden Parteien unterzeichneten außerdem einen falschen Projektdienstleistungsvertrag, um die Richtung der Ermittlungen und Ermittlungen in die Irre zu führen und das Geld freizugeben, das Pan Nans Unternehmen gefangen hatte.
Beauftragen Sie einen Anwalt, um einer Entdeckung vorzubeugen
Nach mehreren strafrechtlichen Ermittlungen beauftragte Chen Nan einen Anwalt namens Jiang von einer Anwaltskanzlei mit der Bearbeitung rechtlicher Angelegenheiten für Fahrer und Personalkonten. Jiang Nan ist dafür verantwortlich, vorbeugende Maßnahmen zu ergreifen, auf polizeiliche Ermittlungen zu reagieren, die Verteidigung durch einen Anwalt zu arrangieren und Beweise zu fabrizieren, um die Ermittlungen in die Irre zu führen.
Die illegalen Finanzströme belaufen sich auf 400 Millionen NT$
Am 11. März dieses Jahres wies die Staatsanwaltschaft die Polizei erneut an, die Erwu Telecom Company zu durchsuchen, und beschlagnahmte mehr als 2 Millionen NT$ in bar und mehr als 60.000 USDT. Von November 2021 bis November 2023 erreichte der illegale Cashflow auf dem Finanzkonto des Unternehmens mehr als 440 Millionen NT$; der USDT-Cashflow auf dem virtuellen Wallet-Konto erreichte mehr als 720 Millionen NT$. Die Staatsanwälte werden das Gericht auffordern, diese illegalen Gewinne für beschlagnahmt zu erklären und die Gebäude und Grundstücke unter dem Namen des Unternehmens beschlagnahmt zu haben.
Dieser Artikel ist die taiwanesische Version von Infernal Affairs! Der stellvertretende Direktor des Kriminalamts war in den Telekommunikationsbetrugsfall vom 5. Februar verwickelt und wurde erstmals bei Chain News ABMedia angeklagt.