Laut Foresight News hat die Polizei von Lanzhou eine kriminelle Bande zerschlagen, die in Kryptowährungsbetrug und Geldwäsche verwickelt war, und 15 Verdächtige festgenommen. Die Betrüger bauten über soziale Plattformen und Dating-Websites Vertrauen bei potenziellen Opfern auf. Anschließend nutzten sie emotionale Manipulation und Investitionsverlockungen, um die Opfer zu überzeugen, sich auf bestimmten virtuellen Plattformen zu registrieren und Kryptowährungen zum Aufladen zu verwenden.
Die Bande wusch die erhaltenen USDT anschließend über Plattformtransaktionen und wandelte sie in andere Formen von Geld oder Währungen um. Dieser Prozess kann mehrere Konten und Handelsplattformen umfassen, um den Geldfluss zu verschleiern. Der Fall wird noch weiter untersucht.