Der Prozess gegen Binance-Manager wird am 5. Juli fortgesetzt, da die Familie gesundheitliche Probleme meldet
Obwohl die nigerianische Steuerbehörde im Juni die Anklage gegen zwei Binance-Führungskräfte fallen ließ, müssen sich die beiden dennoch wegen des Vorwurfs der Geldwäsche vor Gericht verantworten.
Die Staatsanwälte in Nigeria werden ein Verfahren weiterverfolgen, das die Kommission für Wirtschafts- und Finanzkriminalität (EFCC) des Landes gegen Tigran Gambaryan angestrengt hat, einen seit Februar inhaftierten Binance-Manager.
Ein Sprecher der Familie teilte Cointelegraph mit, dass Gambaryans Anwaltsteam am 2. Juli mit dem Kreuzverhör eines Zeugen der EFCC begonnen und dieses beendet habe. Die Regierungsbehörde hat Anklage wegen Geldwäsche gegen Gambaryan und den Binance-Geschäftsführer Nadeem Anjarwalla erhoben, der im März aus der Haft entkam und Berichten zufolge nach Kenia floh.
Die nigerianischen Behörden planen, Gambaryans Prozess am 5. Juli wieder aufzunehmen. Seine Familie berichtet jedoch, dass sich sein Gesundheitszustand in den rund 128 Tagen seit der Inhaftierung von ihm und Anjarwalla durch die Behörden verschlechtert habe. Laut dem Sprecher litt Gambaryan unter einer doppelseitigen Lungenentzündung und Malaria und klagte über Schmerzen in Fuß und Rücken.
Reaktion der US-Regierung?
In einer Erklärung gegenüber Cointelegraph sagte Gambaryans Frau Yuki, sie stehe mit niemandem aus der nigerianischen Regierung in Kontakt, habe aber mit Beamten des US-Außenministeriums und der US-Botschaft in Abuja gesprochen. Sie berichtete von regelmäßigen Telefonaten mit Binance-Mitarbeitern und den Anwälten, die ihren Mann im EFCC-Fall vertreten.
„Ich fand die Reaktion der US-Regierung zunächst ziemlich langsam, vor allem wenn man bedenkt, dass Tigran früher für die US-Regierung gearbeitet hat“, sagte Yuki. „Ich glaube jedoch, dass sie ihre Bemühungen und ihr Engagement in letzter Zeit deutlich verstärkt haben [...] Meiner Meinung nach ist es offensichtlich, dass alle Probleme zwischen Binance und den nigerianischen Behörden gelöst werden können und sollten, ohne dass Tigran dazwischen gerät.“
Die nigerianischen Behörden klagten Gambaryan und Anjarwalla im Februar zunächst wegen Steuerhinterziehung und Geldwäsche an, nachdem die beiden als Vertreter von Binance ins Land gereist waren. Anjarwalla floh im März nach Kenia und ihm droht Berichten zufolge die Auslieferung nach Nigeria. Im Juni ließ Nigerias Federal Inland Revenue Service die Anklage wegen Steuerhinterziehung fallen, das Geldwäscheverfahren war zum Zeitpunkt der Veröffentlichung jedoch noch nicht abgeschlossen.
Viele US-Beamte und Personen, die an dem Fall interessiert sind, haben die nigerianischen Behörden dafür kritisiert, dass sie zwei Führungskräfte, die freiwillig in das Land gereist waren, für die angeblichen Handlungen des Unternehmens zur Rechenschaft ziehen. Am 20. Juni trafen sich die US-Abgeordneten French Hill und Chrissy Houlahan im Kuje-Gefängnis in Nigeria mit Gambaryan und forderten die Behörden auf, die Anklage fallenzulassen und ihn aus humanitären Gründen sofort freizulassen.
Yuki Gambaryan startete eine Petition, um ihren Mann in die USA zurückzubringen. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung hatte sie 4.879 Unterschriften – rund einhundert weniger als das Ziel von 5.000. Die Ergebnisse der Petition werden vermutlich an das US-Außenministerium, Präsident Joe Biden, die EFFCC und die nigerianische Regierung weitergeleitet.