Werden die Banken nach der Anhäufung beträchtlicher Gewinne im Bereich der digitalen Währungen ihre Kontrolle über die Herkunft der Gelder bei der Abhebung von Geldern verstärken?

Sobald der Betrag eine bestimmte Höhe erreicht, werden Banken wahrscheinlich detaillierte Nachforschungen über die Herkunft der Gelder anstellen. Aus meiner persönlichen Erfahrung wurde ich oft von Banken gebeten, große Mengen digitaler Vermögenswerte abzuheben. Diese Erfahrung ist nicht einzigartig.

Wenn ich auf die ersten Tage des Bitcoin-Handels in BitChina (heute nicht mehr vorhanden) zurückblicke, betrug der Preis für Bitcoin damals nur 2.500 Yuan, und ich hatte aufgrund meines E-Commerce-Geschäfts zufällig viel Geld, also habe ich etwas investiert Mittel. Anschließend stieg der Preis von Bitcoin auf über 7.000 Yuan und ich entschied mich, Geld abzuheben. Zu dieser Zeit war die Aufsicht nicht streng, aber dennoch führte die Bank detaillierte Untersuchungen durch, die von trivialen Lebensangelegenheiten bis hin zu Finanzdetails reichten, und bewarb am Ende sogar Finanzprodukte, die die Leute zum Lachen und Weinen brachten.

Im Laufe der Zeit ist das regulatorische Umfeld immer strenger geworden und die Banken sind bei der Prüfung großer Bargeldabhebungen vorsichtiger geworden. Ich habe erfahren, dass in den letzten Jahren Bankkarten aufgrund der Beteiligung an digitalen Währungen gesperrt wurden, und habe daher auch meine Selbstprävention verstärkt. Glücklicherweise konnte das Problem trotz der Erfahrung, dass meine Karte einmal gesperrt wurde, schnell gelöst werden, indem ich zum Bankschalter ging, um mich darum zu kümmern.

Erfahrungsgemäß ist die Vermeidung direkter Geschäfte mit Währungen wie USDT, die möglicherweise risikoreiche Transaktionen beinhalten, eine wirksame Möglichkeit, Probleme zu reduzieren. Darüber hinaus ist die Umrechnung von Geldern in US-Dollar und deren Überweisung auf ein Fremdwährungskonto über formelle Kanäle eine relativ sichere Möglichkeit, von den zusätzlichen Vorteilen zu profitieren, die die Aufwertung des US-Dollars mit sich bringt. Ich persönlich habe viele Male erfolgreich große US-Dollar-Überweisungen durchgeführt, ohne auf irgendwelche Probleme zu stoßen, und ich kann Einkäufe im Ausland bequem tätigen.

Darüber hinaus gibt es noch einen Branchentipp für Sie: Durch die Nutzung eines Außenhandelsfirmenkontos können bestimmte Beschränkungen der Devisenkontrollen in gewissem Umfang umgangen werden. Daher kann der Erwerb eines etablierten Außenhandelsunternehmens als Plattform für den Betrieb digitaler Währungen, wenn die Bedingungen dies zulassen, nicht nur den Transaktionsprozess vereinfachen, sondern auch eine flexible Zuweisung grenzüberschreitender Gelder ermöglichen, was den sogenannten „grenzüberschreitenden Transfer von“ darstellt Mittel." Dies setzt jedoch auch ein gewisses Rechtsbewusstsein und Risikomanagementfähigkeiten der Anleger voraus.

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