*Zusammenfassung:**
Kanadas Anti-Geldwäschebehörde, das Financial Transactions and Reports Analysis Centre (FINTRAC), hat die Kryptowährungsbörse Binance wegen zweier „Verwaltungsverstöße“ mit einer Geldstrafe von 4,3 Millionen Dollar (6 Millionen C$) belegt. Zu diesen Verstößen gehören die unterlassene Registrierung von Binance als ausländisches Gelddienstleistungsunternehmen und die Unterlassung, zwischen Juni 2021 und Juli 2023 fast 6.000 Transaktionen über 10.000 Dollar zu melden. Die Geldstrafe erfolgt nach der jüngsten Einigung von Binance mit den US-Behörden über 4,3 Milliarden Dollar wegen Verstößen gegen die Geldwäschebekämpfung. Der ehemalige CEO von Binance, Changpeng „CZ“ Zhao, wurde außerdem wegen unzureichender KYC/AML-Praktiken zu vier Monaten Gefängnis in den USA verurteilt. Binance steht derzeit auch in Nigeria vor regulatorischen Herausforderungen¹. Passen Sie diesen Artikel gerne nach Bedarf für Ihren Binance-Beitrag an! 😊
Quelle: Gespräch mit Copilot, 03.07.2024
(1) Kanadische Finanzaufsichtsbehörde verhängt Geldstrafe in Höhe von 4,3 Millionen US-Dollar gegen Binance wegen ... - CoinDesk. https://www.coindesk.com/policy/2024/05/09/binance-fined-43m-by-canadian-financial-regulator-for-administrative-violations/.
(2) Kanada verhängt gegen Binance eine Geldstrafe von 4,38 Millionen US-Dollar wegen Verstößen gegen das Geldwäschegesetz. https://www.usnews.com/news/technology/articles/2024-05-09/canada-fines-binance-4-38-million-for-money-laundering-violations.
(3) Kanada verhängt gegen Binance eine Geldstrafe von 4,38 Millionen US-Dollar wegen Verstößen gegen das Geldwäschegesetz. https://ca.news.yahoo.com/canada-fines-binance-4-38-145325223.html.