Laut Odaily wurde der Anti-Geldwäsche-Bericht (AML) 2024 von SlowMist veröffentlicht, der wichtige Regulierungsrichtlinien, Sicherheitsvorfälle und Trends bei der Geldwäschebekämpfung abdeckt. Der Bericht hebt mehrere wichtige Punkte hervor.
Im ersten Halbjahr 2024 wurden 223 größere Sicherheitsvorfälle registriert, die zu einem Verlust von 1,43 Milliarden US-Dollar führten, was einem Anstieg von 55 % gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres entspricht. Die meisten dieser Verluste ereigneten sich im Ethereum-Netzwerk, gefolgt von Arbitrium.
Die Regulierungsbemühungen wurden auf dem chinesischen Festland, in Hongkong, Singapur, den Vereinigten Staaten, Europa und dem Nahen Osten intensiviert. Aufgrund der Komplexität von Kryptowährungen betreffen die Regulierungen Finanzstabilität, Verbraucherschutz und Geldwäschebekämpfung. Da der Markt wächst, sind strenge Regulierung und internationale Zusammenarbeit von entscheidender Bedeutung, um diese Herausforderungen zu bewältigen.
Im ersten Halbjahr 2024 sperrte Tether 374 ETH-Adressen und fror alle darin enthaltenen USDT-ERC20 ein. Circle sperrte ebenfalls 28 ETH-Adressen und fror alle darin enthaltenen USDT-ERC20 ein. Mit der Unterstützung seiner internen Partner bei InMist fror SlowMist etwa 24,39 Millionen US-Dollar an gestohlenen Geldern ein.
Eine der größten Geldwäschegruppen ist nach wie vor die nordkoreanische Hackerorganisation Lazarus, die immer komplexere Methoden zur Geldwäsche entwickelt.