Laut Odaily Planet Daily hat Silvergate Capital Corp., die Muttergesellschaft der kryptofreundlichen Bank Silvergate Bank, zugestimmt, 63 Millionen US-Dollar für einen Vergleich mit der US-Börsenaufsicht SEC, der Federal Reserve und dem kalifornischen Finanzministerium zu zahlen Schutz und Innovation (DFPI). Die Aufsichtsbehörden warfen ihr vor, kein angemessenes Programm zur Bekämpfung der Geldwäsche aufrechtzuerhalten und irreführende Angaben über die Wirksamkeit des Programms zu machen.

Silvergate wurde von der Federal Reserve zu einer Geldstrafe von 43 Millionen US-Dollar und von kalifornischen Aufsichtsbehörden in Höhe von 20 Millionen US-Dollar verurteilt, die auch Mängel bei der Verfolgung interner Transaktionen der Bank anführten. Die SEC verhängte ebenfalls eine Geldstrafe von 50 Millionen US-Dollar, eine Erhöhung der Gesamtstrafe ist jedoch nicht zu erwarten.

Die SEC sagte, dass etwaige Bußgelder, die Silvergate schuldet, durch Beträge ausgeglichen werden könnten, die Silvergate an die Bankenaufsichtsbehörden zahlt, und dass der Vergleich der gerichtlichen Genehmigung bedarf. Die SEC hat auch ehemalige Silvergate-Führungskräfte angeklagt. Der ehemalige CEO Alan Lane und die ehemalige COO Kathleen Fraher einigten sich auf eine Einigung, während der ehemalige CFO Antonio Martino die Vorwürfe zurückwies.