Eingang
Der Kryptowährungsmarkt ist für schnelle Preisänderungen und spekulative Bewegungen bekannt. Während einige dieser Schwankungen das Ergebnis natürlicher Marktbewegungen sind, können andere von institutionellen Anlegern und Großinvestoren, sogenannten Walen, manipuliert werden. In diesem Artikel untersuchen wir, wie es zu solchen Manipulationen kommt, welche Auswirkungen sie haben und wie man solche Ereignisse erkennt.
Wer sind Wale und institutionelle Anleger?
Wale: Einzelne oder institutionelle Anleger mit bedeutenden Vermögenswerten auf dem Kryptowährungsmarkt. Im Allgemeinen werden diejenigen in diese Kategorie gezählt, die mehr als 1 % des Angebots einer Kryptowährung besitzen.
Institutionelle Anleger: Investitionen großer Fonds, Banken und anderer Finanzinstitute. Diese Institutionen agieren im Allgemeinen mit großen Kapitalbeträgen am Markt.
Mechanismen falscher Aufstände
Pump and Dump: Wale und einige institutionelle Anleger tätigen große Käufe (Pump), um den Preis einer bestimmten Kryptowährung schnell zu erhöhen. Dieser plötzliche Anstieg regt andere Anleger zum Kauf an. Wenn der Preis ein bestimmtes Niveau erreicht, verkaufen (entsorgen) Wale ihre Bestände schnell, was zu einem Preisabsturz führt.
Wash Trading: Wale kaufen und verkaufen untereinander große Mengen an Kryptowährungen, wodurch ein gefälschtes Handelsvolumen entsteht. Dies erweckt den Eindruck, dass die Nachfrage nach dieser Kryptowährung auf dem Markt steigt und ermutigt andere Anleger, sie zu kaufen.
Spoofing: Großanleger manipulieren den Preis, indem sie gefälschte Kauf- oder Verkaufsaufträge auf dem Markt platzieren. Beispielsweise können Sie den Preis in die Höhe treiben, indem Sie einen großen Kaufauftrag erteilen. Der Auftrag wird jedoch storniert, wenn auch andere Anleger mit dem Kauf beginnen.
Beispiele und Beweise aus der Praxis
Vorwürfe der Manipulation von Bitfinex und Tether (USDT): Im Jahr 2017 wurden der Bitfinex-Börse und dem Tether-Unternehmen vorgeworfen, den Bitcoin-Preis manipuliert zu haben. Untersuchungen haben gezeigt, dass die USDT-Prägung mit Preiserhöhungen bei Bitcoin korreliert.
Berg Gox-Zusammenbruch: Im Jahr 2014 wurde Mt. Die Gox-Börse verursachte große Schwankungen auf dem Bitcoin-Markt. Der plötzliche Verkauf von Walen ließ den Preis rapide fallen.
Wie können wir solche Manipulationen erkennen?
Abnormale Volumen- und Preisbewegungen: Plötzliche und großvolumige Transaktionen auf dem Markt können ein Hinweis auf Manipulation sein. Solche Bewegungen sind unter normalen Marktbedingungen selten.
Anomalien im Orderbuch: Es kann nützlich sein, große und plötzliche Orderänderungen in den Orderbüchern zu überwachen, um Spoofing und andere Arten von Manipulation zu erkennen.
Blockchain-Analysetools: Tools zur Verfolgung großer Bewegungen in der Kette können bei der Erkennung großer Walbewegungen hilfreich sein.
Abschluss
Falsche Rallyes auf dem Kryptowährungsmarkt, die durch die Gier von Unternehmen und Walen verursacht werden, sind inhärente Risiken des Marktes. Für Anleger ist es wichtig, die Marktdynamik und Manipulationstechniken gut zu verstehen, damit sie solche Manipulationen erkennen und Vorkehrungen treffen können. Bewusstes und sorgfältiges Investieren ist der Schlüssel zur Minimierung solcher Risiken.
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