Laut Olanipekun Olukoyede, Vorsitzender der nigerianischen Kommission für Wirtschafts- und Finanzkriminalität (EFCC), können Blockchain-Technologie und künstliche Intelligenz (KI) zur Bekämpfung illegaler Aktivitäten eingesetzt werden.

Für Afrika steht viel auf dem Spiel. Der Kontinent verliert jedes Jahr beachtliche 88,6 Milliarden Dollar durch illegale Geldflüsse.

Laut The Guardian äußerte Olukoyede die Sorge, dass diese Mittel besser für wichtige Infrastruktur, Gesundheitsversorgung und Bildung eingesetzt werden könnten.

Einer Erklärung des Sprechers der Kommission, Dele Oyewale, zufolge machte Olukoyede diese Enthüllungen in Tunis (Tunesien) während einer Grundsatzrede auf der Panafrikanischen Konferenz über illegale Finanzströme und Steuerhinterziehung.

Auf der Konferenz kamen wichtige Interessenvertreter zusammen, um innovative Strategien zur Vermögensrückgewinnung und finanziellen Reintegration in Afrika zu erörtern.

Olukoyede betonte auch die Schwierigkeiten bei der Rückführung von Vermögenswerten. Dazu zählen technische, rechtliche und politische Herausforderungen, die das Aufspüren, Einfrieren und Repatriieren illegaler Gelder erschweren.

Er forderte eine Verbesserung der rechtlichen und institutionellen Rahmenbedingungen in allen afrikanischen Ländern, um IFF wirksamer zu bekämpfen.

Anfang Mai gab Olukoyede bekannt, dass Terroristen zunehmend Kryptowährungshändler nutzen, um ihre Aktivitäten im Land zu finanzieren. Laut Olukoyede werden einige junge Kryptowährungshändler unwissentlich von Terrorfinanziers ausgenutzt, um Gelder zu verschieben, was die Bemühungen, diese Finanzströme zu verfolgen und zu stoppen, erschwert.

Im Rahmen einer konzertierten Aktion zur Bekämpfung dieser illegalen Aktivitäten hat die EFCC 1.146 Bankkonten gesperrt, die in Nigeria in nicht autorisierte Devisengeschäfte, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verwickelt waren.

Eine beträchtliche Anzahl dieser Konten war nachweislich mit Peer-to-Peer-Handelsplattformen für Kryptowährungen verbunden, was die zunehmende Schnittstelle zwischen digitalen Währungen und illegalen Finanztransaktionen unterstreicht.

Olukoyede hob außerdem den Erfolg der EFCC hervor, Kryptowährung im Wert von 20 Millionen US-Dollar von Betrügern zurückzuerhalten.

In einem bemerkenswerten Schritt, um Kryptowährungsplattformen zur Verantwortung zu ziehen, hat die EFCC Anklage gegen Binance, eine führende Kryptowährungsbörse, und einen ihrer Führungskräfte erhoben und sie der Geldwäsche und Steuerhinterziehung beschuldigt.

Der Vorsitzende der EFCC betonte, wie wichtig der Kapazitätsaufbau, robuste Rechtssysteme sowie eine verbesserte Koordinierung und Zusammenarbeit auf nationaler, regionaler und internationaler Ebene seien.

Er plädiert für den Einsatz von Spitzentechnologien wie Datenanalyse, Blockchain und künstlicher Intelligenz, um die Verfolgung und Wiederbeschaffung von Vermögenswerten zu verbessern.

Er wies darauf hin, dass diese neuen Technologien bei der Bekämpfung von Finanzkriminalität, die durch Kryptowährungen ermöglicht wird, von entscheidender Bedeutung sein könnten, und deutete auf eine Zukunft hin, in der fortschrittliche technische Lösungen traditionelle Durchsetzungsmaßnahmen unterstützen.

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Krypto und Geldwäsche

Kryptowährungen haben sich als wichtiger Förderer globaler Geldwäscheaktivitäten erwiesen, insbesondere in Ost- und Südostasien.

Dem Bericht des Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) zufolge haben Kryptowährungen in Verbindung mit der Zunahme illegaler Online-Casinos und Junkets zur Verbreitung des Untergrundbankwesens und der Geldwäsche in Ost- und Südostasien beigetragen.

Organisierte Verbrecherbanden haben Schwachstellen im Kryptowährungs-Ökosystem und auf Online-Glücksspielplattformen ausgenutzt und mithilfe von Kryptowährungsbörsen und Wallets Milliarden von Dollar an illegalen Einnahmen in das Finanzsystem eingeschleust. Dabei werden oft Gelder gemischt und Transaktionen anonym durchgeführt.

In Nigeria ist der Kryptowährungsgigant Binance in Vorwürfe verwickelt, er habe Geldwäsche und Steuerhinterziehung in Höhe von 35,4 Millionen Dollar begangen. CEO Richard Teng behauptete, er sei von Unbekannten in Nigeria erpresst worden, die Bestechungsgelder in Höhe von 150 Millionen Dollar in Kryptowährung forderten. Die nigerianische Regierung wies dies als unbegründet zurück und als Versuch, die Aufmerksamkeit von laufenden Ermittlungen zu Binances Aktivitäten abzulenken.

Die britische Financial Conduct Authority (FCA) ist sich der erheblichen Geldwäscherisiken bewusst, die der Kryptowährungssektor birgt. Sie hat Kryptounternehmen neben dem Privat- und Großkundengeschäft sowie der Vermögensverwaltung als Hochrisikobereiche für Ausbeutung zwischen 2022 und 2023 bezeichnet. Als Reaktion darauf hat die britische Polizei landesweit Krypto-Taktikberater eingesetzt, um digitale Vermögenswerte im Zusammenhang mit kriminellen Aktivitäten zu beschlagnahmen.

Am 4. Juni wurde Weidong „Bill“ Guan, der Finanzvorstand von Epoch Times, in einen Geldwäschefall im Wert von 67 Millionen Dollar verwickelt, bei dem es um Kryptowährungen ging.

Laut Anklage haben Guan und sein „Make Money Online“-Team im Zeitraum von 2020 bis Mai 2024 betrügerisch erlangte Arbeitslosenunterstützung und gestohlene Identitäten genutzt, um Prepaid-Debitkarten zu erwerben. Diese Karten wurden dann auf bestimmten Plattformen zu einem ermäßigten Preis gegen Kryptowährung verkauft.

Die illegalen Gelder wurden angeblich über verschiedene Kanäle gewaschen, darunter über Bankkonten der Epoch Times, Guans persönliche Konten und seine Kryptowährungsbestände.

Als Finanzinstitute verdächtige Transaktionen meldeten, soll Guan die Herkunft der Gelder falsch dargestellt und behauptet haben, es handele sich um legitime Online-Spenden.

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