Laut ChainCatcher-Nachrichten haben der Oberste Volksgerichtshof und die staatliche Marktregulierungsbehörde gemeinsam fünf typische Fälle der gesetzeskonformen Bestrafung von Online-Pyramidensystemen veröffentlicht, darunter Fälle, in denen unter dem Deckmantel der Investition in „virtuelle Währungen“ hohe Renditen versprochen werden Die grundlegenden Falldetails lauten wie folgt:
Anfang 2018 nutzten der Angeklagte Chen und andere die Blockchain als Gimmick, um die Einrichtung einer „Token“-Onlineplattform zur Durchführung von Pyramidensystemen zu planen, bei der die Teilnehmer über Online-Empfehlungen Mitgliedskonten der Plattform erhalten und einen Wert von mehr als 500 US-Dollar zahlen müssen der virtuellen Währung als Die Schwellengebühr wird gezahlt, um Mehrwertdienste zu erhalten, und die „Smart Dog Moving Bricks“-Technologie der Plattform kann verwendet werden, um Arbitrage-Transaktionen an verschiedenen Handelsplätzen durchzuführen und Plattformvorteile zu erhalten.
Um dem Angriff zu entgehen, verlegten Chen und andere im Januar 2019 das Kundendienstteam und das Währungstransferteam der Plattform ins Ausland und führten weiterhin MLM-Aktivitäten über die Online-Plattform „Token“ durch. Laut Statistik verfügt die Online-Plattform „Token“ über mehr als 2,6 Millionen registrierte Mitgliedskonten mit 3.293 Levels und hat mehr als 9 Millionen verschiedene virtuelle Währungen wie Bitcoin, Tether und Grapefruit von Mitgliedern gesammelt.
Das Volksgericht der Wirtschafts- und Technologieentwicklungszone Yancheng in der Provinz Jiangsu verurteilte Chen zu elf Jahren Gefängnis und einer Geldstrafe von 6 Millionen RMB wegen der Organisation und Führung von Schneeballsystemen. Die anderen Angeklagten wurden zu acht Jahren, acht Monaten und zwei Jahren Gefängnis verurteilt . und wird mit einer Geldstrafe belegt; illegale Gewinne werden eingezogen, eingezogen und an die Staatskasse übergeben. Nachdem das Urteil der ersten Instanz verkündet worden war, legten Chen und andere Berufung ein. Das Mittlere Volksgericht der Stadt Yancheng, Provinz Jiangsu, lehnte die Berufung ab und bestätigte das ursprüngliche Urteil.
Das Volksgericht verurteilte die Organisatoren und Anführer von grenzüberschreitenden Online-Pyramidensystemen aufgrund ihrer Stellung und Rolle in der gesamten kriminellen Kette zu entsprechenden Strafen. Gleichzeitig wurden die in den Fall involvierten Bitcoins und andere virtuelle Währungen gemäß § 22 Abs. 1 SGB beschlagnahmt das Gesetz und verhindert so, dass der Angeklagte grenzüberschreitend ein weiteres Verbrechen begeht. Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zeigt die Haltung der Justizorgane, die Sicherheit der Internetfinanzierung entschlossen zu gewährleisten und die stabile und gesunde Entwicklung der Finanzmarktordnung aufrechtzuerhalten.