Costa Ricas Strafverfolgungsbehörden haben mindestens 36 Personen festgenommen, die mit einer kriminellen Bande in Verbindung stehen, die in Geldwäsche über Kryptowährungen verwickelt ist. Die kriminelle Organisation, an der Regierungsbeamte beteiligt waren, wurde am Dienstag nach einer Untersuchung, die vor zweieinhalb Jahren begann, gesprengt.

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Wie AM Costa Rica berichtete, führte die Polizei eine „Mutterland“-Operation durch, um die Kriminellen festzunehmen, die in Busbetrug, Immobilienbetrug und Geldwäscheaktivitäten verwickelt waren, mit denen sie Millionen von Dollar erbeutet hatten.

Strafverfolgungsbeamte waren an der kriminellen Organisation beteiligt

In einem Bericht hob die Justizermittlungsorganisation (OIJ) hervor, dass der Bande Anwälte, Richter, Verkehrspolizisten und Beamte des Ministeriums für öffentlichen Verkehr angehörten. Beamte des Ministeriums waren ebenfalls Teil der Bande, zusammen mit zwei spanischen Anführern namens Leon und Gomez, 41 bzw. 42 Jahre alt.

OIJ-Direktor Randall Zúñiga beschrieb die Bande als eine „ziemlich etablierte kriminelle Organisation“, deren Ziel es angeblich sei, „das Eigentum von Menschen im Land zu rauben und dies anschließend gegenüber Dritten zu legitimieren“.

Laut The Tico Times ergab die Untersuchung, dass die kriminelle Bande Geld aus gestohlenem Eigentum durch den Kauf von Kryptowährungen gewaschen hat.

„In einer einzigen Transaktion an einem bestimmten Tag haben sie Bitcoins im Wert von 13 Millionen Dollar bewegt.“

Zúñiga.

Die Bande beschäftigte auch einige Kryptowährungsexperten, die Beratungsdienste anboten. Die Bande betrieb auch eine Buslinie und setzte Verkehrspolizisten ein, um Konkurrenten durch die Verhängung gefälschter Bußgelder auszuschalten.

Im Jahr 2021 wurde eine Untersuchung eingeleitet, nachdem fünf Verkehrspolizisten, die an der kriminellen Organisation beteiligt waren, falsche Bußgelder gegen Busfahrer und ihre Unternehmen in San Jose verhängt hatten. Sie stellten außerdem „falsche Tickets für Busse und öffentliche Verkehrsunternehmen auf der Caldera Beach-Strecke in der Provinz Puntarenas“ aus.

Costa Rica plant weitere Razzien

Während die Ermittlungen weitergingen, führte die Operation, an der rund 500 OIJ-Agenten beteiligt waren, landesweit rund 47 Razzien durch. In Kürze werden weitere Festnahmen erwartet, da die Behörden weitere Razzien durchführen werden.

Laut OIJ wird gegen dieselbe Bande wegen „möglichen Immobilienbetrugs“ ermittelt. Die Bande schätzte große Grundstücke im Besitz von Personen im Ausland und stellte für diese Grundstücke falsche Übertragungsdokumente aus.

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Anschließend verkauften sie das Land, um den neuen Eigentümern die Legitimation der Investition zu ermöglichen. Der Untersuchungsbericht zeigt, dass auf diese Weise mindestens 300 große Grundstücke gestohlen wurden. Die Bande wusch auch Geld, indem sie unter anderem Luxusautos und Schmuck kaufte. Bei den Razzien wurden mindestens 38 Fahrzeuge, 13 Busse und eine AR-15-Waffe beschlagnahmt.

Kryptopolitische Berichterstattung von Enacy Mapakame