Geschrieben von: Chris, Techub News
Um zu sagen, wer in der Geschichte von Bitcoin Spuren hinterlassen kann, ist Mt. Gox (Mentougou) definitiv einer von ihnen. Der Weg vom Ruhm bis zum Bankrott dieser Handelsplattform, die einst mehr als 70 % des globalen Bitcoin-Handelsmarktes ausmachte, war voller Drama und hinterließ tiefgreifende Lehren.
Die Geschichte von Mentougou begann im Jahr 2010, als das Unternehmen von einem Programmierer namens Jed McCaleb gegründet wurde. Ursprünglich war Mentougou eine Handelsplattform für den Handel mit „Magic and Magic“-Karten. Der Name leitet sich von der Abkürzung „Magic: The Gathering Online Exchange“ ab. Im Juli 2010 nutzte McCaleb das Potenzial von Bitcoin und verwandelte die Plattform in eine Bitcoin-Börse. Diese Entscheidung bietet eine neue Handelsplattform für Bitcoin, die Transaktionen in digitalen Währungen komfortabler macht. McCalebs Vision und Innovationsgeist legten den Grundstein für den Bitcoin-Handelsmarkt. Damit begann jedoch auch die unruhige Geschichte von Mentougou.
2011 war für Mentougou ein Jahr des rasanten Aufstiegs. Im Laufe des Jahres entwickelte es sich schnell zu einer der größten Bitcoin-Handelsplattformen der Welt und machte 70 bis 80 % des weltweiten Bitcoin-Handelsvolumens aus. In dieser Zeit befand sich der Bitcoin-Markt in einer explosiven Phase, in der eine große Anzahl von Investoren einströmte und Mentougou zu ihrer bevorzugten Plattform wurde. Im selben Jahr beschloss McCaleb, die Börse an den Franzosen Mark Karpeles zu verkaufen. Karpeles wurde nicht nur der größte Anteilseigner von Mentougou, sondern fungierte auch als CEO und begann, den Betrieb der Plattform zu leiten.
Karpeles ist ein Mensch mit großer technischer Sensibilität. Er verbessert ständig die technische Architektur der Plattform, um Transaktionen schneller zu machen und ein besseres Benutzererlebnis zu bieten. Unter seiner Führung expandierte Mentougou weiter und entwickelte sich schnell zur führenden Plattform für den Bitcoin-Handel. Doch hinter der rasanten Entwicklung verbergen sich große Gefahren. Obwohl das Management von Karpeles die schnelle Entwicklung von Mentougou förderte, reichte sein Schwerpunkt auf Sicherheit und Aufsicht offensichtlich nicht aus.
Im Juni 2011 erlebte Mentougou einen heftigen Sturm. Der Sturm ging von einem Hacker aus, der die Referenzen eines Wirtschaftsprüfers nutzte, um unauffällig in die Systeme der Börse einzudringen. Der Hacker inszenierte eine Preismanipulation, die den Preis von Bitcoin sofort von ein paar Dollar auf nur noch 1 Cent pro Münze trieb.
Es ist denkbar, dass sich die damaligen Händler wie in einer Achterbahnfahrt fühlten und entsetzt waren, als sie die verrückt auf dem Bildschirm blinkenden Zahlen und den starken Rückgang von ein paar Dollar auf 1 Cent sahen. In nur wenigen chaotischen Minuten gelang es den Hackern, rund 2.000 Bitcoins zu bewegen.
Nach dem Vorfall erkannte das Managementteam von Mentougou sofort den Ernst der Angelegenheit. Als Bitcoin-Börse wurden zu diesem Zeitpunkt zwar nur Bitcoins im Wert von mehr als 2.000 US-Dollar transferiert, aber so etwas schlug auch bei Mentougou Alarm und man ergriff schnell Maßnahmen, um eine große Menge der verbleibenden Bitcoins in Cold Wallets zu transferieren. Cold Wallet ist eine Speichermethode, die nicht mit dem Internet verbunden ist, was die Sicherheit von Bitcoin erheblich verbessert und weiteren Diebstahl durch Hacker wirksam verhindert.
Obwohl dieser Vorfall die Lücken im Sicherheitsmanagement von Mentougou offenlegte, demonstrierte er auch ihre Fähigkeit, schnell auf Krisen zu reagieren. Dieser Vorfall wurde zu einem wichtigen Weckruf und machte Mentougou und anderen Börsen klar, dass sie nur durch kontinuierliche Verbesserung der Sicherheitsmaßnahmen in der sich ständig verändernden Welt der Kryptowährung unbesiegbar bleiben können. Mentougous schnelle Reaktion rettete nicht nur eine große Anzahl von Bitcoins, sondern legte auch eine solide Grundlage für die spätere Sicherheitsschutzarbeit.
Im Jahr 2013 erreichte die Mentougou-Börse ihren Höhepunkt. Damals wurden fast 7 von 10 Bitcoin-Transaktionen auf Mentougou abgeschlossen. Diese einst bescheidene kleine Börse hat sich zur größten Bitcoin-Handelsplattform der Welt entwickelt. Inmitten dieses Wohlstands braut sich jedoch in aller Stille ein Sturm zusammen, der lange Zeit schlummerte.
BTC-Handelsvolumen auf BTC China, Mt. Gox und Bitstamp (1. August – 23. Dezember 2013). Quelle: BitcoinCharts
Eines Tages im Mai ergriff das US-Heimatschutzministerium stillschweigend Maßnahmen und beschlagnahmte die Konten seiner US-Tochtergesellschaft mit der Begründung, Mentougou sei nicht als Währungstransferdienstleister registriert. Als die Nachricht kam, fühlte sich das Top-Management von Mentougou plötzlich wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Diese Maßnahme führte nicht nur dazu, dass die Gelder von Mentougou in den Vereinigten Staaten eingefroren wurden, sondern auch, dass das Unternehmen mit einer beispiellosen Cashflow-Krise konfrontiert war.
Stellen Sie sich vor, dass im damaligen Mentougou-Hauptquartier im Bürogebäude eine angespannte Atmosphäre herrschte. Die Mitarbeiter telefonierten hektisch und versuchten, verschiedene Parteien zu erreichen, um eine Lösung zu finden. Im Konferenzraum hielt das Managementteam eine Notfallsitzung ab und die Gesichter aller waren voller Trauer. Möglicherweise starrt der Gründer von Mentougou vor dem Bürofenster in die Ferne und denkt über dieses plötzliche Dilemma nach.
Diese Aktion des US-Heimatschutzministeriums ist wie ein scharfes Messer, das die Wunde in Mentougous Compliance tief aufschneidet. Mentougou war mit der Ausweitung seines Geschäfts beschäftigt und versäumte es, die strengen Finanzvorschriften in den Vereinigten Staaten zu beachten und einzuhalten. Dieser Vorfall offenbarte nicht nur die Mängel bei der Einhaltung der Vorschriften, sondern deutete auch darauf hin, dass das Unternehmen in Zukunft mit weiteren regulatorischen Herausforderungen konfrontiert sein wird.
Der Anfall überraschte Mentougou, brachte ihm aber auch eine wichtige Lektion. Das Management von Mentougou begann zu erkennen, dass die langfristige Entwicklung der Börse nur dann wirklich gewährleistet werden kann, wenn man konsequent den Weg der Compliance beschreitet. Auf diesem globalen Markt für digitale Währungen sind Compliance und Sicherheit gleichermaßen wichtig und das eine kann ohne das andere nicht existieren.
Am 7. Februar 2014 kündigte Mentougou die Aussetzung aller Bitcoin-Abhebungen an und gab an, dass verdächtige Aktivitäten entdeckt worden seien, und wies darauf hin, dass das Problem auf eine Schwachstelle in der Transaktionsformbarkeit in der Bitcoin-Software zurückzuführen sei, die die Transaktion unvollständig erscheinen ließe, was dazu führte, dass die Transaktion nicht abgeschlossen sei Möglichkeit, dass Bitcoin wiederholt gesendet wurde. Doch nur siebzehn Tage später, am 24. Februar, verschlechterte sich die Lage. Mentougou gab erneut eine Ankündigung heraus. Dieses Mal kündigten sie an, den Bitcoin-Handel dauerhaft einzustellen. Diese Nachricht war wie ein schwerer Hammer und erschütterte das Vertrauen der Nutzer völlig. Vier Tage später beantragte Mentougou Gläubigerschutz. Diese einst wohlhabende Börse steht nun kurz vor dem Bankrott. Karpeles gab zu, 744.408 Bitcoins von Kunden und 100.000 von der Börse selbst gehaltene Bitcoins verloren zu haben, und der Hack führte dazu, dass Mentougou nicht in der Lage war, die Bitcoins von Kunden zu bezahlen, und meldete daher Insolvenz an. In diesem Moment brach der Ruf von Mentougou vollständig zusammen und auch das Vertrauen der Benutzer brach zusammen.
Im März desselben Jahres stand die Mentougou-Börse an einem Scheideweg. Sie beantragten Insolvenzschutz beim japanischen Bezirksgericht Tokio und leiteten offiziell das Insolvenzverfahren ein. Es ist sicherlich ein düsterer Moment für die einst größte Bitcoin-Börse der Welt.
Gerade als alle dachten, es gäbe wenig Hoffnung, brachte Mentougou unerwartete Neuigkeiten. Sie behaupten, 200.000 Bitcoins sichergestellt zu haben. Die Bitcoins wurden in der alten Brieftasche des Unternehmens gefunden und die Nachricht war wie ein Lichtstrahl in der Dunkelheit und brachte den verzweifelten Opfern einen Hoffnungsschimmer.
Allerdings sind die 200.000 geborgenen Bitcoins nur die Spitze des Eisbergs, und eine große Anzahl Bitcoins wird immer noch vermisst. Diese Entdeckung ist nicht nur ein Funke Hoffnung, sondern auch ein Spiegel, der das Chaos und die Lücken im Managementsystem von Mentougou widerspiegelt. Wie sind diese Bitcoins verloren gegangen? Wie dringen Hacker in Systeme ein? Auf diese Fragen gibt es noch keine Antworten, und hinter jeder Frage steckt möglicherweise Nachlässigkeit des Managements.
Im Jahr 2015 wurde Mark Karpeles in Japan verhaftet und mehrfach wegen Datenmanipulation und Veruntreuung von Kundengeldern angeklagt.
Vor Gericht beteuerte er wiederholt seine Unschuld. Er erklärte ausführlich, wie die Börse funktionierte, und versuchte zu beweisen, dass die verlorenen Bitcoins auf einen Hackerangriff und nicht auf Fahrlässigkeit seinerseits zurückzuführen seien. Innerhalb und außerhalb des Spielfelds kamen und gingen die Stimmen von Befürwortern und Gegnern, und die Emotionen waren intensiv. Befürworter glauben, dass er unschuldig ist und zu Unrecht angeklagt wird, während Gegner glauben, dass er für den Einsturz von Mt. Gox verantwortlich war und vor Gericht gestellt werden sollte.
Im Juli 2016 wurde Karpeles nach einem Jahr Prozess und Haft schließlich gegen Kaution freigelassen. Die Verhaftung und der Prozess gegen Karpeles rückten in den Mittelpunkt weltweiter Aufmerksamkeit.
Mt. Gox-Gründer Mark Karpeles
Im Jahr 2018 genehmigte das Bezirksgericht Tokio die Überführung von Mentougou aus dem Insolvenzverfahren in ein zivilrechtliches Sanierungsverfahren, um die Opfer durch den Verkauf verbleibender Bitcoins zu entschädigen.
Nach dieser Entscheidung wird Mt. Gox die Opfer durch den Verkauf der verbleibenden Bitcoins entschädigen. Die Münzen, die einst in Börsen-Wallets eingeschlossen waren, werden nun dazu verwendet, riesige Verluste auszugleichen, die durch Hackerangriffe und Missmanagement entstanden sind. Obwohl der Wert dieser Bitcoins nicht alle Verluste vollständig ausgleichen kann, bringt diese Entscheidung den Opfern zweifellos neue Hoffnung.
Im Jahr 2019 wurde Mark Karpeles der Datenmanipulation für schuldig befunden, jedoch vom Vorwurf der Veruntreuung von Geldern freigesprochen und zu zweieinhalb Jahren auf Bewährung verurteilt. Obwohl Karpeles von der härtesten Strafe verschont blieb, war sein Ruf getrübt.
Im November 2021 haben das japanische Gericht und die Gläubiger von Mentougou eine Entschädigungsvereinbarung getroffen und das Registrierungs- und Entschädigungsverfahren eingeleitet. Zugelassene Gläubiger können über das Online-System Schadensersatzansprüche geltend machen.
Treuhänder Nobuaki Kobayashi gab auf einer Pressekonferenz bekannt, dass Opfer damit beginnen können, Anträge auf Entschädigung einzureichen. Die Nachricht löste bei den Opfern erneut heftige Reaktionen aus. Kobayashi stellte den Antragsprozess ausführlich vor und versicherte, dass der gesamte Prozess strikt im Einklang mit der Vereinbarung umgesetzt werde, um sicherzustellen, dass jedes Opfer die Entschädigung erhalten kann, die ihm zusteht.
Im September 2023 gab Kobayashi eine weitere Erklärung ab, in der er ankündigte, dass die Frist zur Rückzahlung an die Gläubiger bis zum 31. Oktober 2024 verlängert werde. Mit dieser Entscheidung soll sichergestellt werden, dass alle Opfer ausreichend Zeit haben, ihre Anträge einzureichen, und Auslassungen oder Fehler vermieden werden. Kobayashi sagte: „Wir hoffen, dass jedes Opfer eine angemessene Entschädigung erhalten kann und die Rechte von niemandem missachtet werden. Der Plan sieht die Zahlung von 142.000 Bitcoins, 143.000 BCH (Bitcoin Cash) und 6,9 Milliarden JPY vor.“ Im Mai 2024 wurden einige der Bitcoins in Mentougous Wallet übertragen, was einen weiteren Fortschritt im Rückzahlungsplan markiert.
Die Geschichte von Mentougou offenbart nicht nur viele Risiken und Herausforderungen in der frühen Entwicklung von Bitcoin, sondern liefert auch wichtige Lehren für die zukünftige Entwicklung der gesamten Kryptowährungsbranche. Durch die oben genannten Ereignisse zeigt Mentougous Weg vom Ruhm zum Niedergang die Risiken und Chancen der Kryptowährungsbranche. Diese Geschichte erinnert uns daran, dass sich Technologie und Märkte zwar ständig weiterentwickeln, Sicherheit und Compliance jedoch immer die Grundpfeiler für die Gewährleistung einer gesunden Entwicklung der Branche sein werden.
Wenn wir auf diesen historischen Zeitraum zurückblicken, erkennen wir, dass technologische Fortschritte und Marktentwicklungen die Betonung von Sicherheit und Compliance nicht ersetzen können. Der Aufstieg und Fall von Mentougou hat für uns Alarm geschlagen und uns daran erinnert, dass wir bei unserem Streben nach Innovation und Wachstum grundlegende Sicherheitsmaßnahmen und regulatorische Anforderungen nicht außer Acht lassen dürfen. Dies ist nicht nur eine Reflexion über die Vergangenheit, sondern auch eine Inspiration für die Zukunft.
