Ein Chinese wurde beim Waschen virtueller Währungen mit einem Kapital von über 8,8 Millionen Euro erwischt! (von Coinsradar.net)
Kürzlich wurde ein Chinese in Italien von der Militärpolizei wegen des Verdachts der Verwendung von Kryptowährungen für Geldwäschedelikte festgenommen und Kryptowährungen im Wert von insgesamt rund 600.000 Euro beschlagnahmt.
Die Carabinieri von Rom bemerkten einen Chinesen, der verdächtigt wurde, Kryptowährungen illegal zur Geldwäsche genutzt zu haben.
Die Ermittlungen der Militärpolizei ergaben, dass der Mann auf der sozialen Plattform behauptete, eine „24/7 dezentrale Bank“ zu sein und jede Art von Kryptowährung für Kunden kaufen und weiterverkaufen könne.
Der Mann besaß eine große Menge Bargeld und tauschte es gegen Kryptowährung ein. Seit 2021 wurden mehr als 3.000 Währungstransaktionen mit einer Gesamtfondsgröße von bis zu 8,8 Millionen Euro abgewickelt. Als Bearbeitungsgebühr berechnet er 5 bis 10 % des Gesamtbetrags jeder Transaktion, bei einer einzelnen Transaktion waren es sogar mehr als 100.000 Euro.
Die Durchführung von Kryptowährungstransaktionen ohne die erforderliche Genehmigung steht jedoch im Verdacht, illegale Finanzaktivitäten und Geldwäschedelikte zu begehen.
Berichten zufolge ist der Mann im Kryptowährungsbereich bekannt und wurde vor kurzem sogar von den Medien als Branchenexperte auf der Veranstaltung „Blockchain Week“ in Rom interviewt.
Derzeit führte die römische Militärpolizei auf Ersuchen des Gerichts eine Sicherungsverwahrung gegen den Mann durch und beschlagnahmte 6 Mobiltelefone, 2 Laptops und 8 Kreditkarten.
Gleichzeitig beschlagnahmte die Militärpolizei die von ihm gehaltenen Bitcoin, Ethereum, Tether, MATIC und andere Kryptowährungen im Gesamtwert von rund 600.000 Euro.
Berichten zufolge ist dies die bisher größte Menge an Kryptowährung, die von italienischen Carabinieri beschlagnahmt wurde.
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