Im Allgemeinen sind die meisten Arten der First-Level-Überwachung auf dem Markt zusammengefasst und verfügen immer über die Logik, die Sie benötigen:
Allgemeine Arten der First-Level-Überwachung:
KYC- (Know Your Customer) und AML- (Anti-Money Laundering) Überwachung:
Definition: Die KYC- und AML-Überwachung dient der Verhinderung von Finanzkriminalität und Geldwäscheaktivitäten. Stellen Sie sicher, dass alle Teilnehmer die gesetzlichen und behördlichen Anforderungen einhalten, indem Sie die Identität der Anleger und Transaktionsaufzeichnungen überprüfen.
Anwendung: Bei Token-Verkäufen (wie ICO, IDO) müssen Projektparteien in der Regel KYC-Prüfungen bei Investoren durchführen, um Geldwäsche und andere illegale Aktivitäten zu verhindern.
Intelligente Vertragsprüfung:
Definition: Bei der Smart-Contract-Prüfung handelt es sich um eine Sicherheits- und Funktionsprüfung des Smart-Contract-Codes eines Blockchain-Projekts, um sicherzustellen, dass dieser keine Schwachstellen oder bösartigen Code aufweist.
Anwendung: Bevor ein Projekt online geht, wird in der Regel ein externes Sicherheitsunternehmen beauftragt, eine umfassende Prüfung des Smart Contracts durchzuführen, um Hackerangriffe zu verhindern und Verluste zu finanzieren.
Überwachung von Marktmanipulationen:
Definition: Bei der Überwachung von Marktmanipulationen geht es darum, Marktmanipulationsverhalten wie Pump-and-Dump, Wash-Trading usw. zu verhindern und aufzudecken.
Anwendung: Schützen Sie die Fairness und Transparenz des Marktes durch die Analyse von Handelsmustern und -volumina, um ungewöhnliches Verhalten und verdächtige Aktivitäten zu erkennen.
Preisüberwachung:
Definition: Unter Preisüberwachung versteht man die Verfolgung und Analyse von Preisschwankungen von Token oder Vermögenswerten auf dem Primärmarkt, um sicherzustellen, dass die Marktpreise das tatsächliche Verhältnis von Angebot und Nachfrage widerspiegeln.
Anwendung: Nutzen Sie das Preiswarnsystem, um bei ungewöhnlichen Preisschwankungen automatisch einen Alarm zur Untersuchung und Bearbeitung auszulösen.
Transaktionsüberwachung:
Definition: Unter Transaktionsüberwachung versteht man die Echtzeitüberwachung der Handelsaktivitäten auf dem Markt, um sicherzustellen, dass alle Transaktionen legal und konform sind.
Anwendung: Identifizieren Sie potenzielle Marktmanipulationen und Betrug durch Überwachung des Handelsvolumens, der Handelshäufigkeit und der Handelsmuster.
Überwachung der Offenlegung von Informationen:
Definition: Durch die Überwachung der Offenlegung von Informationen soll sichergestellt werden, dass die Projektparteien den Projektfortschritt, die Mittelverwendung und andere wichtige Informationen rechtzeitig offenlegen, um das Recht der Anleger auf Information sicherzustellen.
Anwendung: Fordern Sie die Projektparteien auf, regelmäßig Prüfberichte, Entwicklungsfortschrittsberichte und andere Schlüsseldaten zu veröffentlichen, um Transparenz und Vertrauen zu gewährleisten.
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