Huge Interpol Operation Exposes How Prolific Crypto Scams Really Are

CryptoNews · 2024-06-27T17:23:06.000Z

Almost 4,000 people were arrested worldwide in a recent sting — but we’re only scratching the surface when it comes to the problem of crypto scams. Table of Contents What is social engineering? A persistent threat A challenging landscape Interpol says it’s waging war on online scam networks — and has seized $257 million in assets following a major sting spanning 61 countries. Operation First Light led to 6,745 bank accounts being frozen, with more than $2 million in cryptocurrencies confiscated. The sheer scale of Interpol’s efforts are pretty extraordinary, with 3,950 people arrested and a further 14,643 identified as potential suspects. From phishing attempts to romance scams, and from investment fraud to fake shopping sites, the scope of the criminal activity uncovered was equally wide-ranging. Source: Interpol Interpol says these results were achieved through its Global Rapid Intervention of Payments mechanism — otherwise known as I-GRIP for short — which monitors the flow of illicit funds. There’s little doubt that rapid advancements in blockchain analytics over recent years would have proven especially advantageous to investigators. “The results of this global police operation are more than just numbers — they represent lives protected, crimes prevented, and a healthier global economy worldwide. By confiscating such large amounts of money, and disrupting the networks behind them, we not only safeguard our communities but also deal a significant blow to the transnational organized crime groups that pose such a serious threat to global security.” Dr Isaac Kehinde Oginni, Interpol But other Interpol officials stressed that their work is far from over, with one official warning that “the world is grappling with the severe challenges of social engineering fraud.” Source: Interpol What is social engineering? Social engineering is especially endemic in crypto and Web3 circles, with victims suckered in by claims that are sadly too good to be true. Back in 2022, Talos Intelligence cited one example of a Discord user being presented with a huge crypto giveaway — but it’s merely an attempt to get their seed phrase. Such servers are so sophisticated that even mentioning the word “scam” is enough to spark an instant ban. Meanwhile, those who post about issues they’re having with crypto on X are often replied to by bogus accounts pretending to be the official customer service departments of major brands. Experts say fraudsters who deploy social engineering attacks also try to inject a false sense of urgency — encouraging victims to act quickly without thinking things through. As Lossless DeFi rightly pointed out: “Social engineering is a particularly dangerous form of attack as it relies on human error rather than vulnerabilities in software or systems.” Lossless DeFi A persistent threat Romance scams are another common threat that all too often involves cryptocurrency. The issue has become so prolific that the Federal Trade Commission in the U.S. issued a frank warning to consumers: if someone you meet on social media offers to give you investment lessons, cut off contact immediately — no matter how fond you are of them, or how much attention and affection they’re giving you. “No one thinks their online love interest is going to scam them, but scammers are good at what they do. They establish an emotional connection with you … but they’ve done their homework, checking out your profile and other information on the platform.” Federal Trade Commission And just this week, the FBI warned that victims already devastated by crypto scams end up being targeted once again — with fraudsters posing as lawyers reaching out and promising to offer help in recovering the funds they’ve lost so far. Estimates suggest that at least $9.9 million was lost in such cases in the year to February, and those figures are probably soft. You might also like: What can be done about crypto scam ads? A challenging landscape The results from Operation First Light are encouraging to say the least — in one case, international coordination prevented a 70-year-old from losing $281,000 to a scammer who was masquerading as tech support. But unfortunately, crypto scams remain exceedingly prolific, and there’s a lot of wrongdoing that goes undetected over the surface. And it’s important to reflect that, in many cases, even those doing the scamming are working under duress and are victims themselves. UN estimates suggest over 200,000 people have been lured into applying for high-paying jobs overseas, only to have their passports confiscated. You might also like: The Bitcoin heist that shook crypto

Bei einer kürzlich durchgeführten Razzia wurden weltweit fast 4.000 Menschen festgenommen – doch wir stehen noch ganz am Anfang, was das Problem des Krypto-Betrugs angeht.
Inhaltsverzeichnis
Was ist Social Engineering?
Eine anhaltende Bedrohung
Eine herausfordernde Landschaft
Interpol erklärt, es führe Online-Betrugsnetzwerken den Kampf an – und hat im Zuge einer groß angelegten Razzia in 61 Ländern Vermögenswerte im Wert von 257 Millionen US-Dollar beschlagnahmt.
Im Rahmen der Operation First Light wurden 6.745 Bankkonten eingefroren und Kryptowährungen im Wert von über 2 Millionen US-Dollar beschlagnahmt.
Allein das Ausmaß der Bemühungen von Interpol ist ziemlich außergewöhnlich: 3.950 Menschen wurden festgenommen und weitere 14.643 als potenzielle Verdächtige identifiziert.
Von Phishing-Versuchen bis zu Liebesbetrug, von Anlagebetrug bis zu gefälschten Shopping-Sites war die Bandbreite der aufgedeckten kriminellen Aktivitäten gleichermaßen groß.
Quelle: Interpol
Laut Interpol wurden diese Ergebnisse durch den Mechanismus „Global Rapid Intervention of Payments“ (auch bekannt als I-GRIP) erreicht, der den Fluss illegaler Gelder überwacht.
Es besteht wenig Zweifel daran, dass sich die schnellen Fortschritte in der Blockchain-Analyse in den letzten Jahren für Ermittler als besonders vorteilhaft erwiesen hätten.
„Die Ergebnisse dieser globalen Polizeioperation sind mehr als nur Zahlen – sie bedeuten gerettete Leben, verhinderte Verbrechen und eine gesündere Weltwirtschaft. Indem wir so große Geldsummen konfiszieren und die dahinter stehenden Netzwerke zerschlagen, schützen wir nicht nur unsere Gemeinschaften, sondern versetzen auch den transnationalen organisierten Verbrecherbanden, die eine so ernste Bedrohung für die globale Sicherheit darstellen, einen schweren Schlag.“
Dr. Isaac Kehinde Oginni, Interpol
Andere Interpol-Beamte betonten jedoch, dass ihre Arbeit noch lange nicht beendet sei. Ein Beamter warnte: „Die Welt hat mit den schwerwiegenden Herausforderungen des Social-Engineering-Betrugs zu kämpfen.“
Quelle: Interpol Was ist Social Engineering?
Social Engineering ist insbesondere in Krypto- und Web3-Kreisen weit verbreitet. Die Opfer werden mit Behauptungen hereingelegt, die leider zu gut sind, um wahr zu sein.
Bereits 2022 führte Talos Intelligence ein Beispiel an, bei dem einem Discord-Benutzer eine riesige Krypto-Geschenkaktion angeboten wurde – allerdings handelte es sich dabei lediglich um einen Versuch, an seine Seed-Phrase zu gelangen.
Solche Server sind so ausgeklügelt, dass schon die Erwähnung des Wortes „Betrug“ ausreicht, um eine sofortige Sperre auszulösen.
Wer inzwischen auf X über Probleme mit Kryptowährungen schreibt, erhält als Antwort oft gefälschte Accounts, die vorgeben, die offiziellen Kundendienstabteilungen großer Marken zu sein.
Experten zufolge versuchen Betrüger, die Social-Engineering-Angriffe durchführen, auch, ein falsches Gefühl der Dringlichkeit zu erzeugen – sie ermutigen die Opfer, schnell zu handeln, ohne die Dinge gründlich zu überdenken. Wie Lossless DeFi zu Recht bemerkte:
„Social Engineering ist eine besonders gefährliche Angriffsform, da sie auf menschlichem Versagen und nicht auf Schwachstellen in Software oder Systemen beruht.“
Verlustfreies DeFi
Eine anhaltende Bedrohung
Liebesbetrug ist eine weitere häufige Bedrohung, bei der allzu oft Kryptowährungen im Spiel sind.
Das Problem hat mittlerweile so große Ausmaße angenommen, dass die Federal Trade Commission in den USA eine klare Warnung an die Verbraucher richtet: Wenn Ihnen jemand, den Sie in den sozialen Medien kennenlernen, anbietet, Ihnen Anlageunterricht zu geben, brechen Sie den Kontakt sofort ab – ganz gleich, wie sehr Sie die Person mögen oder wie viel Aufmerksamkeit und Zuneigung sie Ihnen schenkt.
„Niemand glaubt, dass sein Online-Liebesinteresse ihn betrügen wird, aber Betrüger sind gut in dem, was sie tun. Sie bauen eine emotionale Verbindung zu Ihnen auf … aber sie haben ihre Hausaufgaben gemacht und Ihr Profil und andere Informationen auf der Plattform überprüft.“
Federal Trade Commission
Und erst diese Woche warnte das FBI, dass Opfer, die bereits durch Krypto-Betrügereien am Boden zerstört sind, erneut ins Visier geraten – Betrüger, die sich als Anwälte ausgeben, melden sich und versprechen, ihnen bei der Wiederbeschaffung der bisher verlorenen Gelder zu helfen. Schätzungen gehen davon aus, dass in den letzten zwölf Monaten bis Februar mindestens 9,9 Millionen Dollar in solchen Fällen verloren gingen, und diese Zahlen sind wahrscheinlich noch zu niedrig.
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Eine herausfordernde Landschaft
Die Ergebnisse der Operation First Light sind, gelinde gesagt, ermutigend – in einem Fall verhinderte die internationale Koordination, dass ein 70-Jähriger 281.000 Dollar an einen Betrüger verlor, der sich als technischer Support ausgab.
Doch leider sind Krypto-Betrügereien nach wie vor äußerst weit verbreitet und viele Missstände bleiben oberflächlich betrachtet unentdeckt.
Und man muss bedenken, dass in vielen Fällen sogar die Betrüger unter Zwang arbeiten und selbst Opfer sind. Schätzungen der UNO zufolge wurden über 200.000 Menschen dazu verleitet, sich im Ausland auf gut bezahlte Jobs zu bewerben, nur um dann ihre Pässe einzuziehen.
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