Die Türkei führt strengere Krypto-Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche ein
Zweck der neuen AML-Regel ist es, Kriminelle und Terroristen daran zu hindern, Krypto zur Geldwäsche zu nutzen.
Kunden, die Transaktionen über 425 $ durchführen, wären verpflichtet, ihre persönlichen Informationen anzugeben.
Als Reaktion auf ermutigende legislative Entwicklungen in anderen erstklassigen Jurisdiktionen, einschließlich Europa, verabschiedete die Türkei in der letzten Woche des Jahres 2024 neue Vorschriften für Kryptowährungen.
Laut einem Dokument, das am 25. Dezember im Amtsblatt der Republik Türkei veröffentlicht wurde.
Kunden, die Transaktionen über 15.000 Türkische Lira (425 $) durchführen, wären verpflichtet, ihre persönlichen Informationen anzugeben.
An die Krypto-Dienstleister des Landes gemäß der neuen Regel.
Schlag gegen illegale Krypto-Nutzung
Der Zweck der neuen Regel zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) ist es, Kriminelle und Terroristen daran zu hindern, Krypto zur Geldwäsche oder zur Unterstützung ihrer Operationen zu nutzen.
Auf der anderen Seite bedürfen digitale Vermögenswerte, die unter 425 $ liegen, keiner Informationssammlung von Krypto-Dienstleistern.
Eine Woche bevor Europas Gesetz über Märkte für Krypto-Vermögenswerte (MiCA), der erste globale Rechtsrahmen für Krypto-Regulierungen, am 30. Dezember in Kraft treten soll, kommt die neue regulatorische Maßnahme aus der Türkei zu einem Zeitpunkt, an dem das Interesse an der Regulierung von Kryptowährungen gestiegen ist.
Am 25. Februar 2025 wird die neue Gesetzgebung in der Türkei in Kraft treten. Sobald die Änderung in Kraft tritt, werden auch Krypto-Dienstleister verpflichtet sein, die Identität der Kunden zu überprüfen.
Indem sie Adressen anfordern, die mit Wallets verbunden sind, die zuvor nicht in den Unterlagen waren.
Das neue Gesetz besagt, dass, wenn der Anbieter die erforderlichen Informationen vom Absender nicht erhalten kann, die Krypto-Überweisung als „riskant“ angesehen werden kann und der Dienstleister die Transaktion möglicherweise blockieren wird.
Chainalysis berichtet, dass im September 2023 ein erwartetes Handelsvolumen von 170 Milliarden $ vorliegt.
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