DueDiligence
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5 KYC Fail Points That Still Pass Most Audits
Everyone assumes KYC = Trust.
Here are five KYC failures I’ve seen repeatedly
1. Old or AI-Altered Selfies Pass Manual Review
Users submit ID that matches, but the selfie is outdated or manipulated.
Some pass using AI-enhanced or deepfaked images, especially on rushed manual checks.
Why this fails: Human fatigue, lack of facial recognition calibration.
If your system doesn’t flag visual age gaps or manipulated metadata, you’re running blind.
2. Rented or Recycled Phone Numbers Still Get Verified
SMS-based KYC gets bypassed by rented phone services (e.g., onlineSMS, disposable SIMs).
A single number can be used to pass 10+ KYC checks across platforms.
Looks legit. Isn’t. No link to a real user. Just a bypass node.
3. Residential Proxy IPs Mask Location
VPNs are easy to flag. Residential proxies are not.
Fraudsters use these to mimic local IP behavior and bypass geo-blocks.
You're not onboarding someone in France. You're onboarding a script with a lease to a dead connection.
4. "Trading Profits" as Source of Funds (SoF)
SoF dropdowns are often gamed. “Trading profits” becomes the default cover for OTC deals, mixer withdrawals, or off-ramped illicit funds.
No one checks beyond the form.
A SoF field is only as good as the questions that follow it.
5. Multiple Users Behind a Shared Custodian Wallet
Some platforms KYC one user—then onboard multiple actors via a shared wallet service or business entity.
You don’t have a verified user. You have a shared vessel.
Final Thought:
These gaps don’t appear in dashboards. They happen in pattern behavior, not profile data.
KYC doesn’t mean a user is safe.
It just means they passed the entry quiz.
#CryptoCompliance #kyc #DueDiligence $USDT $USDC
Here are five KYC failures I’ve seen repeatedly
1. Old or AI-Altered Selfies Pass Manual Review
Users submit ID that matches, but the selfie is outdated or manipulated.
Some pass using AI-enhanced or deepfaked images, especially on rushed manual checks.
Why this fails: Human fatigue, lack of facial recognition calibration.
If your system doesn’t flag visual age gaps or manipulated metadata, you’re running blind.
2. Rented or Recycled Phone Numbers Still Get Verified
SMS-based KYC gets bypassed by rented phone services (e.g., onlineSMS, disposable SIMs).
A single number can be used to pass 10+ KYC checks across platforms.
Looks legit. Isn’t. No link to a real user. Just a bypass node.
3. Residential Proxy IPs Mask Location
VPNs are easy to flag. Residential proxies are not.
Fraudsters use these to mimic local IP behavior and bypass geo-blocks.
You're not onboarding someone in France. You're onboarding a script with a lease to a dead connection.
4. "Trading Profits" as Source of Funds (SoF)
SoF dropdowns are often gamed. “Trading profits” becomes the default cover for OTC deals, mixer withdrawals, or off-ramped illicit funds.
No one checks beyond the form.
A SoF field is only as good as the questions that follow it.
5. Multiple Users Behind a Shared Custodian Wallet
Some platforms KYC one user—then onboard multiple actors via a shared wallet service or business entity.
You don’t have a verified user. You have a shared vessel.
Final Thought:
These gaps don’t appear in dashboards. They happen in pattern behavior, not profile data.
KYC doesn’t mean a user is safe.
It just means they passed the entry quiz.
#CryptoCompliance #kyc #DueDiligence $USDT $USDC
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Als Investor, der schon alles gesehen hat, lassen Sie mich Ihnen sagen: Vertrauen Sie immer dem Prozess, aber ignorieren Sie niemals die Warnzeichen.
Wir alle haben diesen "zu gut um wahr zu sein" Renditen nachgejagt und manchmal verbirgt sich hinter dem leichten Geld eine Falle. Die jüngste Verzögerungssaga—96 Stunden, dann 168 und jetzt 360 Stunden—das ist nicht nur unpraktisch, es ist ein Warnsignal! Dieses Verhalten ist nicht nur schlechtes Geschäft, es ist ein Betrug im Verborgenen. Bleiben Sie wachsam, Freunde. Egal, ob Sie in Krypto, NFTs oder eine andere Investition investieren, seien Sie vorsichtig bei Projekten ohne Transparenz. Vertrauen Sie Taten, nicht Versprechungen.
#SCAMalert #InvestorLife #DueDiligence
Wir alle haben diesen "zu gut um wahr zu sein" Renditen nachgejagt und manchmal verbirgt sich hinter dem leichten Geld eine Falle. Die jüngste Verzögerungssaga—96 Stunden, dann 168 und jetzt 360 Stunden—das ist nicht nur unpraktisch, es ist ein Warnsignal! Dieses Verhalten ist nicht nur schlechtes Geschäft, es ist ein Betrug im Verborgenen. Bleiben Sie wachsam, Freunde. Egal, ob Sie in Krypto, NFTs oder eine andere Investition investieren, seien Sie vorsichtig bei Projekten ohne Transparenz. Vertrauen Sie Taten, nicht Versprechungen.
#SCAMalert #InvestorLife #DueDiligence
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#FollowTheLeadTrader
'Followtheleadtrader' bezieht sich auf Plattformen, die es Benutzern ermöglichen, die Trades erfahrener Investoren automatisch zu replizieren, sodass sie von der Expertise erfahrener Händler profitieren können, ohne ihre eigenen Trades aktiv zu verwalten. Zum Beispiel bietet Copyleadtrader einen solchen Service an, der es Benutzern ermöglicht, die Bewegungen der besten Investoren in Echtzeit zu kopieren.
Es ist jedoch wichtig, Vorsicht walten zu lassen, wenn man Trades blind folgt, da nicht alle Lead-Trader echte Absichten oder nachweisliche Erfolge haben könnten. Die SEC hat zuvor Maßnahmen gegen betrügerische Systeme ergriffen, die von sogenannten 'Lead-Tradern' geleitet wurden.
Daher, während Plattformen wie Copyleadtrader Möglichkeiten bieten können, zu lernen und potenziell zu profitieren, ist es entscheidend, gründliche Recherchen und Due Diligence durchzuführen, bevor man die Strategien eines Traders kopiert.
#CopyTrading #InvestSmart #LeadTraders #FinanzielleSicherheit #DueDiligence
'Followtheleadtrader' bezieht sich auf Plattformen, die es Benutzern ermöglichen, die Trades erfahrener Investoren automatisch zu replizieren, sodass sie von der Expertise erfahrener Händler profitieren können, ohne ihre eigenen Trades aktiv zu verwalten. Zum Beispiel bietet Copyleadtrader einen solchen Service an, der es Benutzern ermöglicht, die Bewegungen der besten Investoren in Echtzeit zu kopieren.
Es ist jedoch wichtig, Vorsicht walten zu lassen, wenn man Trades blind folgt, da nicht alle Lead-Trader echte Absichten oder nachweisliche Erfolge haben könnten. Die SEC hat zuvor Maßnahmen gegen betrügerische Systeme ergriffen, die von sogenannten 'Lead-Tradern' geleitet wurden.
Daher, während Plattformen wie Copyleadtrader Möglichkeiten bieten können, zu lernen und potenziell zu profitieren, ist es entscheidend, gründliche Recherchen und Due Diligence durchzuführen, bevor man die Strategien eines Traders kopiert.
#CopyTrading #InvestSmart #LeadTraders #FinanzielleSicherheit #DueDiligence
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Als Investor, der schon alles gesehen hat, lass mich dir sagen, vertraue immer dem Prozess, aber ignoriere niemals die Warnzeichen.
Wir haben alle diesen „zu gut um wahr zu sein“ Renditen nachgejagt und manchmal verbirgt sich hinter dem leichten Geld eine Falle. Die neueste Verzögerungssaga—96 Stunden, dann 168 und jetzt 360 Stunden—das ist nicht nur unbequem, es ist ein Warnsignal! Diese Art von Verhalten ist nicht nur schlechtes Geschäft, es ist ein Betrug im Verborgenen. Bleibt wachsam, Freunde. Egal, ob ihr in Krypto, NFTs oder irgendeine Investition seid, seid vorsichtig bei Projekten ohne Transparenz. Vertraut Taten, nicht Versprechen.
#SCAMalert #InvestorLife #DueDiligence
Wir haben alle diesen „zu gut um wahr zu sein“ Renditen nachgejagt und manchmal verbirgt sich hinter dem leichten Geld eine Falle. Die neueste Verzögerungssaga—96 Stunden, dann 168 und jetzt 360 Stunden—das ist nicht nur unbequem, es ist ein Warnsignal! Diese Art von Verhalten ist nicht nur schlechtes Geschäft, es ist ein Betrug im Verborgenen. Bleibt wachsam, Freunde. Egal, ob ihr in Krypto, NFTs oder irgendeine Investition seid, seid vorsichtig bei Projekten ohne Transparenz. Vertraut Taten, nicht Versprechen.
#SCAMalert #InvestorLife #DueDiligence
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