👊 Das US-Finanzministerium schlägt hart zu und bekämpft Nordkoreas Geldwäscheaktivitäten mit Kryptowährungen
Das Büro für ausländische Vermögenskontrolle des US-Finanzministeriums (OFAC) hat kürzlich strenge Maßnahmen ergriffen und Sanktionen gegen zwei Einzelpersonen und ein Unternehmen verhängt. Diese Personen und Unternehmen werden beschuldigt, Nordkorea bei illegalen Geldwäscheaktivitäten zu unterstützen.
Unter ihnen wird die Schlüsselperson Sim Hyon Sop als Vertreter einer nordkoreanischen Finanzinstitution genannt, die einen Geldwäscheplan entworfen hat, einschließlich der Gründung von Briefkastenfirmen und der Verwaltung von Bankkonten zur Überweisung illegaler Gelder.
Darüber hinaus werden die in den Vereinigten Arabischen Emiraten lebenden chinesischen Staatsbürger Lu Huaying und Zhang als Vertreter beschuldigt, seit 2022 Nordkorea oder dessen Vertreter bei der Durchführung von Geldwäsche und Dienstleistungen zur Umwandlung von Kryptowährungen unterstützt zu haben.
Derzeit hat das OFAC Lu Huaying, Zhang und deren Tochtergesellschaft in den VAE, Green Alpine Trading, LLC, auf die Sanktionsliste gesetzt und ihnen vorgeworfen, Sim bei seinen illegalen Aktivitäten zu unterstützen.
Bradley Smith, der stellvertretende Minister für Terrorismusbekämpfung und Finanzaufklärung des US-Finanzministeriums, erklärte, dass Nordkorea komplexe kriminelle Pläne nutzt, um seine Programme für Massenvernichtungswaffen und ballistische Raketen zu finanzieren. Das US-Finanzministerium wird weiterhin Netzwerke, die das nordkoreanische Regime finanzieren, zerschlagen und mit den VAE sowie internationalen Partnern zusammenarbeiten, um die finanziellen Netzwerke zu bekämpfen, die Nordkoreas „destabilisierende Aktivitäten“ unterstützen.
Nordkoreanische Hacker werden beschuldigt, großangelegte Diebstähle von Kryptowährungen durchgeführt zu haben, die der Branche erheblichen Schaden zugefügt haben. Zu den relevanten Vorfällen gehören, dass ZachXBT im August angab, 1,3 Millionen Dollar aus 25 Projekten gestohlen zu haben; im Oktober hackten nordkoreanische Hacker, die mit der Lazarus Group in Verbindung stehen, Geldbörsen durch ein gefälschtes NFT-Spiel; im November bestätigte die südkoreanische Polizei, dass ihre Organisation den Krypto-Raubüberfall von 2019 geplant hatte; und Radiant Capital bestätigte kürzlich, dass ein mit Nordkorea in Verbindung stehender Hackerangriff im Oktober 2024 auf ihre DeFi-Plattform 50 Millionen Dollar betrug.
Dennoch hat Nordkorea entschieden gegen diese Vorwürfe Widerstand geleistet und erklärt, dass die angeblichen „destabilisierenden Aktivitäten“ und „Hackerangriffe“ der USA unbegründete Anschuldigungen und eine politische Manipulation der USA sind.
💬 Schließlich, was haltet ihr von den Sanktionen der USA und den Vorwürfen gegen nordkoreanische Hacker? Glaubt ihr, dass diese Maßnahmen wirksam gegen illegale Geldwäscheaktivitäten sind?
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