Ein kurzer Blick auf die beliebten Währungskreise in 3 Stunden (von CoinsRadar.net):
Die Gottesanbeterin verfolgt die Zikade, aber der Pirol folgt? Rückblickend auf die bekannten Projektparteien im Währungskreis, die von der heimischen Polizei hart durchgegriffen wurden
I. Einleitung
Kriminalität mit virtuellen Währungen wird nicht nur in unserem Land angegriffen. Jedes Land wird gegen illegale und kriminelle Aktivitäten vorgehen, die auf den Interessen der Gesellschaft und der Menschen basieren. Wenn wir uns mit der Frage der virtuellen Währung befassen, können wir nicht einfach verallgemeinern und denken, dass nur unser Land hart durchgreifen wird und das Ausland sie frei unterstützen wird. Tatsächlich haben weder China noch andere Länder eine absolute Position. Eine einheitliche Sichtweise ist nur ein einseitiges Verständnis komplexer Sachverhalte, ein bisschen wie ein Blinder, der versucht, einen Elefanten zu packen. Daher werden wir ein detailliertes Verständnis der Maßnahmen haben, die verschiedene Länder zur Bekämpfung klassischer und schwerer Fälle von Kriminalität im Bereich virtueller Währungen in ihren Ländern ergreifen, damit jeder die globale Governance-Situation im Bereich der Kriminalität im Bereich virtueller Währungen besser verstehen kann.
2. Fall des Plus-Token-Pyramidensystems (Yancheng, Jiangsu)
Im Jahr 2017 läutete das inländische ICO das beliebteste erste Jahr ein, aber es war auch das letzte Jahr dieses Karnevals. Die in den Fall verwickelten Kriminellen nutzten Blockchain als Vorwand, um eine Plus-Token-Wallet zu erstellen und weiterhin Pyramidensysteme durchzuführen. Am 1. Mai 2018 wurde die APP offiziell gestartet und das Top-Marketing-Team – die Shengshi Alliance Community – gegründet. Das MLM-Marketing wird über WeChat-Gruppen, das Internet, unregelmäßig organisierte Treffen, Konzerte und Reisen fortgesetzt. Das Projekt gibt an, über eine nicht existierende „Smart Dog Moving Bricks“-Funktion zu verfügen, bei der Benutzer als Eintrittsschwelle eine digitale Währung im Wert von mehr als 500 US-Dollar bezahlen müssen, bevor sie die Vorteile des „Smart Dog“ genießen können. Darüber hinaus ist das Mitgliedschaftssystem in fünf Ebenen unterteilt: gewöhnliche Mitglieder, große Haushalte, große Kaffeehäuser, große Götter und Schöpfungen, die drei Arten von Erträgen umfassen: intelligentes Einkommen aus dem Verschieben von Ziegeln, Einkommen aus Verbindungen und Einkommen aus Führungskräften, wodurch ständig Menschen angezogen werden eingeben.
Auf dem Höhepunkt des Projekts gab es 2,69 Millionen registrierte Benutzer und 4.000 Agentenebenen! Die Teilnehmer verteilen sich über den gesamten Globus. Erstaunlich ist, dass der sogenannte Gründer sogar dem Beispiel von Sun Ge folgte und an Buffetts Dinner-Auktion teilnahm, um die Sache zu übertreiben.
3. AOFEX-Austauschgewitterfall (Xuzhou, Jiangsu)
Für alte Spieler im Währungskreis wird Aofex Exchange wahrscheinlich damit vertraut sein. Dabei handelt es sich um eine Börse, die einst behauptete, den britischen Betrieb virtueller Währungen und die regulatorischen Qualifikationen als „rein britische“ Börse erhalten zu haben. Allerdings kann sich eine solche Börse, bei der es sich um eine „durch und durch alte kapitalistische Macht“ handelt, am 10. Dezember 2021 plötzlich nicht mehr einloggen. Was ist los?
Es stellte sich heraus, dass inländische Börsen nach Erlass der 924-Mitteilung damit begannen, Börsen nacheinander zu räumen. Nehmen wir als Beispiel ausländische Börsen wie Binance, Huobi und Ouyi: Obwohl sich die Plattformen physisch im Ausland befanden, begannen sie dennoch mit der Räumung Chinesische KYC-Benutzer. Allerdings gibt es immer noch viele Börsen, wie zum Beispiel Aofex, die sich gemessen am Handelsvolumen zu den Top 5 der Welt zählt und vorgibt, eine britische Börse zu sein. Deshalb kann sie Chinas Politik ignorieren. Nicht nur alle Nutzer grundsätzlich aus China, die Plattform befindet sich auch physisch in China, und die entsprechenden Manager stehen sogar im Verdacht der Geldwäsche, Vertuschung, Schneeballsysteme und vieler anderer Straftaten. Nachdem die Polizei in Xuzhou in der Provinz Jiangsu Hinweise darauf bekam, dass die Börse ausländischen Betrügern dabei geholfen hat, Geld zu waschen und sich illegal Gelder von Plattformbenutzern anzueignen, begann sie sofort mit der Schließung des Netzwerks, kontrollierte sukzessive die verantwortliche Person und eliminierte die angebliche Plattform in China. Das Büro „Chengdu Aofex Office“. (Tatsächlich hat dieses Unternehmen nur einen Ort. Das sogenannte britische Unternehmen liegt daran, dass die derzeitige Gebühr für die Registrierung eines Unternehmens im Vereinigten Königreich 1.500 Yuan/Jahr beträgt und Sie nur Ihren Personalausweis oder Reisepass vorlegen müssen.) Aufgrund von Aufgrund der großen Anzahl an Menschen, die in diesen Fall verwickelt sind, auch wenn es sich um andere Teile der Welt handelt, wird der Fall noch untersucht. Was sie natürlich erwartet, ist ein gerechtes Verfahren vor dem Gesetz.
4. BTCST-Fall (Anqing, Anhui) Wie wir alle wissen, wird die durch Bitcoin repräsentierte Kryptowährung durch die Ausführung eines bestimmten Programms auf einer Mining-Maschine erzeugt. Dieser Vorgang wird „Mining“ genannt, und die Entscheidung zum „Mining“ ist der Faktor, der Bestimmt die Leistung, ist die Rechenleistung der Mining-Maschine, die als „Rechenleistung“ bezeichnet wird. Allerdings gibt es beim Mining eine bestimmte Schwelle, und für den normalen Menschen können sie Vorteile entsprechend der Rechenleistung erhalten, ohne die Mining-Maschine warten zu müssen. Im Jahr 2020 gab die in den Fall involvierte Person Btcst aus, eine „Rechenleistungswährung“, deren Basiswert Rechenleistung ist. Obwohl seine Währung seit ihrer Ausgabe nie unter den Ausgabepreis gefallen ist, wurde sie zu Beginn dennoch wegen illegaler Geschäftstätigkeit verurteilt und später wegen des Verbrechens der illegalen Übernahme öffentlicher Einlagen mit einer milderen Strafe strafrechtlich verfolgt.
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