Du hast beim Krypto-Trading ordentlich verdient, insgesamt 10 Millionen, und denkst dir glücklich, dass du diese virtuellen Währungen schnell in echtes Renminbi umtauschen solltest.
Also beginnst du, nach U-Händlern zu suchen, die dir helfen können, USDT in RMB zu tauschen. Nach einigem Suchen findest du endlich einen, der ziemlich vertrauenswürdig aussieht.
Ihr habt vereinbart, dass du USDT an die Börse als Sicherheit überweist, und sobald der U-Händler das Geld auf dein Konto überweist, bestätigst du die Transaktion, und die Börse gibt die Coins an den U-Händler frei. Das klingt doch ziemlich sicher, oder? Aber in Wirklichkeit gibt es ein großes Problem – du kannst nicht sicher sein, ob das Geld, das dir der U-Händler gibt, sauber ist!
Vielleicht denkst du, dass du die Anzahl der Tage, an denen das Geld inaktiv war, überprüfen oder den U-Händler bitten kannst, eine Garantie für eine Rückerstattung zu geben, oder dass du einen etablierten Krypto-Händler findest, das sollte doch sicherer sein, oder? Aber tut mir leid, das hilft alles nicht! Denn das Einfrieren von Karten ist wie eine Zeitbombe, die jederzeit explodieren kann, je nachdem, wann das Opfer zur Polizei geht.
Der Grund für das Einfrieren von Karten ist, dass du nicht weißt, woher das Geld des U-Händlers kommt und ob es sauber ist. Selbst wenn es diesmal keine Probleme gibt, könnte es Monate später aufgrund einer vorherigen Transaktion, die in einen Fall verwickelt war, rückverfolgt und eingefroren werden. Ganz zu schweigen davon, dass die Bankkarte des U-Händlers wegen häufiger Ein- und Auszahlungen von der Bankdatenüberwachung ins Visier genommen werden könnte, und auch Karten, die mit dem U-Händler Geschäftsbeziehungen haben, könnten Pech haben.
Wenn das Geld auf deiner inländischen Bankkarte zu häufig ein- und ausgeht, nicht mit früheren Handelsgewohnheiten übereinstimmt oder du schnell ein- und auszahlst, ohne Zeit zu lassen, könnte das auch die Risikokontrolle der Bank auslösen, die dir dann direkt die Karte einfriert.
Das Ganze ist einfach gesagt, dass Big Data zu mächtig ist. Die Leute, die oft mit USDT spielen, handeln häufig an der Börse, und durch das häufige Handeln werden ihre Bankkarten mit den Bankkarten auf der schwarzen Liste für Betrug in Verbindung gebracht, was von Big Data überwacht wird. Und die meisten Bankkarten von Krypto-Händlern gelten auch als Hochrisikokarten. Wenn du viel mit ihnen zu tun hast, könnte auch deine Bankkarte mit einem Betrugsstempel von Big Data versehen werden. Geld verdienen ist eine gute Sache, aber beim Umtausch in RMB sollte man vorsichtig sein!
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