Binance Web3 回复吴说表示，有人通过大量购买 KYC 批量获取 Megadrop 奖励，在被系统风控后尝试将资金归集到一个账户试图逃脱，因而再次触发风控被冻结。经统计，Megadrop Lista 活动共计有 100 多万名参与者，其中有 10.2 万个账户被风控识别为欺诈账户（这个数字仍在不断更新中），经过团队进一步甄别账户归集动作及其他行为后，平台最终确认并封禁了 297 个主账户，其中一个甚至归集了高达 9,000 个 KYC 小号。