Odaily星球日报讯 新加坡金管局(MAS)近日发布了《新加坡 2024 年洗钱风险评估报告》。该报告概述了新加坡根据不断变化的风险环境,不断加强其反洗钱(AML)框架的举措。 报告对新加坡的主要洗钱(ML)风险进行了广泛的分析,纳入了与威胁、漏洞和控制措施相关的各种定性和定量指标,强调了主要洗钱威胁,如欺诈,特别是网络欺诈、有组织犯罪、腐败、税务犯罪和基于交易的洗钱。 报告指出,由于银行业服务范围广泛、交易规模庞大,其洗钱风险最高。银行通常被用于各种洗钱类型,包括自我洗钱、第三方洗钱以及滥用公司和个人账户来分层和整合非法资金。 此外,该报告还指出了与数字资产和加密货币相关的重大风险。该评估强调,数字支付代币(DPT)已成为新兴的洗钱渠道。犯罪分子通过网络欺诈、勒索软件和暗网市场交易来利用这些代币。为了降低这些风险,MAS 根据《支付服务法》(PS 法)实施了严格的监管措施。数字支付代币服务提供商必须获得许可证,并遵守反洗钱和打击恐怖主义融资(CFT)的要求。MAS 定期进行专题检查和场外监督,并发布指导文件,以提高行业意识和控制措施。(Bitcoin.com)
新加坡金管局:银行业洗钱风险最高,数字支付代币成为新兴洗钱渠道
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