"Báo cáo mới nhất của Singapore về Rủi ro Quốc gia về Rửa tiền (NRA) nhấn mạnh rủi ro lớn trong lĩnh vực chống rửa tiền (AML), đặc biệt là trong ngành tài chính, với nhà cung cấp dịch vụ token thanh toán kỹ thuật số (DPT) tạo ra nhiều mối đe dọa. 🏦

- Ngân hàng và quản lý tài sản đứng đầu danh sách rủi ro rửa tiền.

- Trong ngành tài chính, nhà cung cấp dịch vụ DPT nổi bật như một hạng mục rủi ro cao.

- Mặc dù hoạt động DPT toàn cầu ở Singapore chỉ chiếm một phần nhỏ, nhưng chính quyền vẫn theo dõi sát các rủi ro liên quan.

- Phương pháp rửa tiền thông thường bao gồm việc ẩn tiền phi pháp trong tài khoản ngân hàng Singapore, sử dụng công ty giả và đầu tư vào tài sản có giá trị như bất động sản hoặc kim loại quý.

- Singapore với tư cách là trung tâm tài chính quốc tế và sự mở cửa kinh tế của nó tiếp xúc với rủi ro rửa tiền.

Cùng thảo luận về vấn đề này dưới phần bình luận nhé! #cryptocurrency #blockchain #Singapore"