据Odaily星球日报报道，陷入新加坡最大洗钱丑闻的花旗集团、星展集团和其他银行正在加强对其高净值客户和潜在客户的审查，以避免非法资金流入。这些机构的私人银行家也在接受额外培训，以帮助他们发现犯罪分子用来掩盖背景和资金来源的伎俩。这些举措是自愿行为，表明相关机构正试图填补在筛选客户方面的漏洞。
新加坡金管局（MAS）最近完成了对涉及此案的一些银行的现场检查。在审查结束后，预计与犯罪分子交易最多的银行将面临金融监管机构的罚款和其他惩罚性措施。金管局发言人表示，金管局将评估金融机构是否对洗钱和恐怖主义融资实施了充分和适当的控制，如果没有达到要求，将采取行动。
在洗钱案于 2023 年 8 月曝光后，新加坡政府成立了一个部际委员会，审查其反洗钱制度，并加强金融机构、房地产中介和贵金属交易商等行业的防御。去年 8 月，新加坡破获近年来最大洗黑钱案，新宝投资创始人苏宝林等 10 人被捕，涉案财物总值约 10 亿新元。