据Odaily星球日报报道，自2023年以来，俄罗斯一直试图追踪加密货币交易及其来源。俄罗斯银行和俄罗斯联邦金融监测局（Rosfinmonitoring）透露，目前存在一个系统，允许私人银行跟踪基于法币的交易与加密货币业务之间的联系。

该公告是在Rosfinmonitoring组织的“当前反洗钱/反恐融资问题”论坛上发布的，该论坛还披露，该试点于2023年开始，五家大型信贷机构正在与Rosfinmonitoring合作，预计将持续到明年4月，但也可以延长。

Rosfinmonitoring合作伙伴Innotech的项目投资组合管理总监Ilya Bushmelev表示，该试点可能会帮助银行建立“了解您的加密客户”和“了解您的加密交易”程序，并指出该系统可能对合规和监管目的有用。