Министерство финансов США ввело санкции против гражданки России, которая, по их словам, помогала российским олигархам и киберпреступникам обходить американские санкции при помощи криптовалюты
По данным американского регулятора, 37-летняя Екатерина Жданова использовала цифровые валюты для осуществления крупных международных операций, в том числе, на российской криптовалютной бирже Garantex, против которой США ввели санкции в прошлом году.
«Благодаря таким посредникам, как Жданова, российская элита, киберпреступники, вымогающие деньги через специальные программы, и другие мошенники пытались избежать международных и американских санкций используя виртуальные валюты», — сказал заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон.
По словам представителей Минфина США, Жданова помогла некоему российскому олигарху перевести более $100 млн в Объединенные Арабские Эмираты. Кроме того, она оформляла клиентам налоговое резидентство, паспорта и банковские счета.
$BTC
