据记者了解，中国当局已经没收了大量数字资产。由一名来自长沙的中学文化男子领导的PlusToken团队筹集了31万比特币比特币5.23%比特币、917万个以太坊（ETH）和超过5100万个EOS ，采用了简单的庞氏骗局和传销模式。中国警方没收了19万BTC、83万ETH和2724万个EOS。

据记者吴小晖介绍，部分被没收的加密货币通过北京智帆科技有限公司出售，类似于美国Chainalysis公司。但其余资产的去向仍不清楚。

吴忌寒和另一位消息人士江卓尔声称，大多数被没收的 BTC 是在 2019 年末至 2020 年中期出售的，当时 BTC 的价格在 7,000 美元至 12,000 美元之间波动。

但其余资产的命运仍是未知数。跟踪PlusToken地址的海外分析师认为，尽管大多数比特币已通过火币平台出售，但仍有大约1.5万BTC需要出售。此外，他们估计以太坊地址保持不变。


记者指出，警方确认的地址与外国观察员记录的地址可能存在差异。他还指出，警方仍在追踪一些地址。

2019 年，PlusToken 加密货币钱包的用户在项目负责人携款出逃后损失了 30 亿美元。该平台于 2018 年推出，并被宣传为由韩国团队开发的去中心化国际项目。PlusToken 面向亚洲和欧洲国家。

PlusToken 向投资者提供 6% 至 19% 的保证月付款和吸引新参与者的奖金。该公司计划到 2019 年底注册 1000 万用户，尽管声称参与者人数为 300 万人。

调查

2019 年 3 月，湖南省警方对 PlusToken 庞氏骗局展开调查。自那时起，中国部门负责人陈波和其他五名与该项目有关的中国公民一直在逃。

该平台暂停几个月后，Primitive Ventures 管理合伙人 Dovey Wan 报告称，中国警方已逮捕 PlusToken 案的关键嫌疑人。

与此同时，审计公司 Peckshield 报告称，7 月初，总额约 1,000 BTC 的钱包资金开始流入Bittrex和Huobi交易所。

此外，中国交易员中还有传言称，据称与 PlusToken 有关的某个人不断向币安交易所泄露 100 个 BTC。

2020 年 7 月，中国警方拘留了PlusToken 加密货币传销计划的 27 名主要嫌疑人和 82 名关键参与者。

Dovey Wan 证实了有关 PlusToken 组织者被捕的信息。她解释说，他们已被通缉 12 个月。如此漫长的搜索可以解释为，金字塔的关键参与者分散在不同的国家，这增加了搜索工作的复杂性。

首次出售没收资产

2020 年 11 月，有消息称中国当局从 PlusToken 金融金字塔中查获了价值 42 亿美元的加密货币。政府将出售这些加密货币，并将利润上缴国库。

当时报道称政府扣押了以下货币：195,000 BTC、833,000 ETH、140 万 LTC、2760 万EOS、74,000 DASH、4.87 亿XRP、60 亿DOGE、80,000 BCH和 214,000 USDT。

中国的加密货币格局

长期以来，中国一直是加密货币行业的旗舰和驱动力。在挖矿方面，中国与世界其他国家展开了平等竞争，为领先的加密货币网络提供了相当一部分总哈希率。中国还建立了大规模的挖矿设备生产基地。但 2021 年，一切都发生了变化，当时中国人民银行宣布任何与加密货币相关的活动都是非法的。

加密货币交易所的网站和许多致力于加密货币的互联网资源被禁止。此外，监管机构明确承认，为了避免歧义，Tether、比特币和以太坊的稳定币不是法定货币。几年前，即 2017 年，中国官员成功禁止了 ICO，解释说进行 ICO 的公司可能违反金融法规。

然而，根据 CCAF 专家提供的最新数据，中国大陆在全球哈希率中的份额为 21.11%。也就是说，仅比 2021 年 6 月的数据少了 10%。尽管加密货币挖矿已被完全禁止，但情况仍然如此。

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生产采矿设备的最大公司也位于中国。首先是比特大陆和蚂蚁矿机系列设备，还有来自 WhatsMiner 的 MicroBT 以及来自 Innosilicon、AGM、Canaan 和 Ebang 的矿机。

因此，尽管目前有种种禁令，中国仍然是加密货币领域最关键的参与者之一，尽管它假装是一个看不见的影子。