Thật không may, thế giới tiền điện tử đã chứng kiến nhiều vụ lừa đảo, với những kẻ lừa đảo liên tục tìm ra những cách mới để đánh lừa các nhà đầu tư. Dưới đây là danh sách một số trò lừa đảo lớn nhất mà bạn cần cảnh giác:
1. FTX: Sụp đổ vào tháng 11 năm 2022 do xử lý sai hàng tỷ USD tiền của khách hàng. Người sáng lập Sam Bankman-Fried bị kết án 25 năm vì tội lừa đảo.
2. Luna và TerraUSD: Chịu khoản lỗ 60 tỷ USD vào tháng 5 năm 2022, dẫn đến việc người sáng lập Do Kwon bị bắt vào tháng 3 năm 2023.
3. QuadrigaCX: Cái chết của người sáng lập Gerald Cotten vào năm 2018 khiến 215 triệu USD không thể tiếp cận được, sau đó được tiết lộ là một kế hoạch Ponzi.
4. Africrypt: Lừa đảo 70.000 BTC của các nhà đầu tư vào năm 2021. Người sáng lập Ameer và Raees Cajee đang bị điều tra về tội rửa tiền.
5. SafeMoon: Các nhà điều hành đã rút hơn 200 triệu USD để sử dụng cá nhân vào năm 2021, dẫn đến cáo buộc gian lận của SEC.
6. Pro-deum: Biến mất vào năm 2018 khi các nhà đầu tư mất hết tiền, đánh dấu đây là một trò lừa đảo rút lui.
7. Pincoin và iFan: Các đợt ICO của Modern Tech đã huy động được 660 triệu USD vào năm 2018 thông qua kế hoạch Ponzi. Nhóm biến mất sau khi thu thập được tiền.
8. Celcius: Tạm dừng rút tiền vào năm 2022 và nộp đơn xin phá sản vì nợ 4,7 tỷ USD, hiện đang nỗ lực trả lại tài sản cho khách hàng.
9. Centra Tech: Huy động được 25 triệu USD vào năm 2017 với những lời hứa gian lận, dẫn đến án tù cho những người sáng lập.
10. Mining Max: Các nhà đầu tư bị lừa đảo 250 triệu USD trong năm 2017, chỉ chi một phần nhỏ cho việc khai thác, ảnh hưởng đến 18.000 nhà đầu tư.
Để bảo vệ bản thân, hãy tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng, xác minh thông tin xác thực của nhóm, tránh những lời hứa phi thực tế, đa dạng hóa các khoản đầu tư của bạn và không lưu trữ tất cả tiền ở một nơi.
Hãy thận trọng và đầu tư khôn ngoan để giảm thiểu nguy cơ trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo trên thị trường tiền điện tử.