Сооснователь Paxful и бывший технический директор Артур Шабак признался виновным в сговоре по недостаточной реализации программы противодействия отмыванию денег (AML). 🏛️ Он может получить до 5 лет тюрьмы. Шабак должен уйти из совета директоров Paxful и заплатить штраф в $5 млн. в три этапа.
Обвинения включают в себя отсутствие эффективной программы AML и программы "Знай своего клиента" (KYC) в течение 90 дней с момента запуска бизнеса. Это привело к использованию Paxful для отмывания денег и других преступных деятельностей.
Шабак подал в суд на своего сооснователя и бывшего генерального директора Paxful Мохамада (Рэя) Юссефа в марте 2023 года, что привело к спору о контроле над биржей.