london

Trong một vụ án gây rúng động nước Anh, hai người đàn ông đã bị kết án tổng cộng 13 năm tù vì rửa tiền hơn 7,6 triệu USD thông qua tiền mã hóa, số tiền có liên quan đến lợi dụng chiến tranh tại Ukraine để trục lợi. Đây là minh chứng rõ ràng cho việc tiền mã hóa, nếu không được quản lý chặt chẽ, có thể trở thành công cụ rửa tiền hiệu quả cho các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia.

Hành vi lợi dụng chiến tranh Ukraine để trục lợi

Theo thông tin từ Tòa án Wood Green Crown ở Anh, Valeriy Popovych (52 tuổi) và Vitaliy Lutsak (43 tuổi) đã bị kết án sau 5 tuần xét xử, với tội danh rửa tiền hơn 6 triệu bảng Anh (~7,6 triệu USD). Hai người này là thành viên của một đường dây tội phạm chuyên dùng tiền mã hóa để giặt tiền từ các hoạt động phi pháp.

Một phần trong số tiền này đã được sử dụng để mua căn nhà thứ hai tại #London trị giá gần 1 triệu bảng Anh – chứng minh việc nhóm này không chỉ chuyển tiền thành công mà còn hợp pháp hóa tài sản phi pháp bằng bất động sản.

Lợi dụng nhu cầu xe tải trong chiến tranh

Theo cơ quan điều tra, nhóm tội phạm đã lợi dụng nhu cầu cao về xe tải và xe van tại #ukraine , do ảnh hưởng từ chiến tranh, để:

Chuyển tiền bất hợp pháp dưới danh nghĩa mua bán xe;

Sử dụng tiền bẩn mua xe tải, sau đó bán lại hoặc đưa vào hoạt động ở Ukraine;

Dùng các giao dịch này như một phần trong kế hoạch “rửa tiền” bằng cách chuyển đổi tài sản sang tiền mã hóa.

Tiền mã hóa: công cụ rửa tiền “hoàn hảo”?

Một phần lớn trong số tiền bất hợp pháp đã được chuyển thành crypto để tránh bị phát hiện. Cảnh sát Anh phát hiện hơn 14 triệu USD tiền mã hóa đã được luân chuyển qua các ví lạnh được lưu trữ trên máy tính cá nhân.

Sự thiếu vắng các quy định chặt chẽ trong thị trường crypto chính là điều kiện thuận lợi để nhóm này:

Ẩn danh trong quá trình chuyển tiền;

Chuyển tiền nhanh chóng xuyên quốc gia mà không bị giám sát;

Tận dụng các sàn giao dịch không đăng ký hoặc không kiểm soát để thao túng tài chính.

Các nhân vật liên quan khác

Oksana Popovych (42 tuổi) – vợ của Valeriy – cũng là thành viên trong đường dây này và sẽ bị tuyên án vào ngày 30/5.

Trước đó vào tháng 2, một người khác có tên Semen Kuksov đã bị kết án hơn 5 năm tù vì liên quan đến việc kiểm soát dòng tiền mã hóa trong đường dây.

Lời cảnh báo từ lực lượng chức năng

Harry Davies, điều tra viên từ Sở Cảnh sát Thủ đô London, cho biết:

“Ông Popovych đã tạo dựng hình ảnh một người làm ăn chân chính trong thị trường xe tải cũ, nhưng thực chất là kẻ rửa tiền tinh vi. Ông ta còn nhẫn tâm coi xung đột ở Ukraine là cơ hội làm giàu.”

Còn Negeen Momtahen, công tố viên của Cơ quan Truy tố Hoàng gia (CPS), nhấn mạnh:

“Rửa tiền không phải là tội danh vô hại. Nó là mạch máu tài chính giúp các tổ chức tội phạm duy trì hoạt động. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo đuổi và triệt phá các mạng lưới rửa tiền như thế này.”


Tạm kết: Thế giới crypto cần những “hàng rào pháp lý” vững chắc hơn

Vụ án lần này một lần nữa cảnh báo cộng đồng quốc tế về nguy cơ crypto bị lợi dụng trong các hoạt động phạm pháp, đặc biệt là khi chiến tranh hay xung đột tạo ra khoảng trống pháp lý và nhu cầu khẩn cấp về hàng hóa, dịch vụ.

Dù blockchain có thể mang lại sự minh bạch, thì sự ẩn danh và thiếu kiểm soát của một số nền tảng crypto vẫn là mảnh đất màu mỡ cho tội phạm rửa tiền. Cần thiết phải có những khung pháp lý rõ ràng hơn, không chỉ để bảo vệ nhà đầu tư, mà còn đảm bảo tiền mã hóa không trở thành công cụ tiếp tay cho tội ác.


Cảnh báo rủi ro:

Bài viết chỉ mang tính chất cung cấp thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Thị trường crypto luôn tiềm ẩn rủi ro cao và dễ bị khai thác cho mục đích xấu nếu thiếu quản lý. Người đọc nên thận trọng và tìm hiểu kỹ trước khi tham gia vào bất kỳ giao dịch nào liên quan đến tài sản số. #anhbacong

🚀 ETF Crypto – Bước Tiến Lớn Nhưng Chưa Đủ?

Mặc dù các quỹ ETF Bitcoin đã được SEC thông qua vào đầu năm 2024, nhưng các chuyên gia nhận định rằng Phố Wall vẫn chưa thực sự đón nhận crypto một cách mạnh mẽ.

🔍 Tại hội thảo Digital Assets Forum ở #london , các chuyên gia tài chính gồm Anthony Scaramucci (SkyBridge), Sui Chung (CF Benchmarks) và Chris Tyrer (Bullish) đã bàn về việc dòng tiền lớn đang thay đổi hệ sinh thái crypto.

💬 Chris Tyrer chia sẻ:

“Mỗi năm chúng ta đều nghe rằng các tổ chức tài chính đã bước chân vào crypto. Nhưng sự thật là họ chỉ mới bắt đầu. So với giá trị 3.000 tỷ USD của thị trường, mức độ thâm nhập vẫn còn rất thấp.”

💡 Tóm lại: Các tổ chức lớn đã tham gia nhưng mức độ vẫn chưa đủ để tạo ra nhu cầu bùng nổ.

🏛️ Chờ Quy Định Rõ Ràng Trước Khi Đổ Tiền?

🔸 Anthony Scaramucci dự đoán rằng luật pháp crypto tại Mỹ sẽ hoàn thiện vào tháng 11/2024. Nếu không, muộn nhất là tháng 3/2026.

🔸 Sui Chung nhận thấy một sự thay đổi đáng kể trong biến động giá của Bitcoin. Trước đây, $BTC dao động suốt cả ngày, nhưng giờ đây biến động tập trung vào 9-10h sáng EST – đúng thời điểm Phố Wall mở cửa. Điều này cho thấy ảnh hưởng ngày càng lớn từ các tổ chức tài chính.

📉 Tuy nhiên, Scaramucci cũng cảnh báo rằng Bitcoiners cần kiên nhẫn vì thay đổi về quy định không thể diễn ra trong một sớm một chiều.

“Nhìn lại 5 năm qua, crypto đã phát triển vượt bậc. Trong 5 năm tới, tốc độ phát triển còn nhanh hơn nữa.”


⏳ Tài Chính Truyền Thống Quan Tâm Gì Ở Crypto?

Theo các chuyên gia, các tổ chức tài chính không chỉ quan tâm đến Bitcoin, mà còn bị hấp dẫn bởi cách crypto vận hành:

✅ Giao dịch 24/7

✅ Thanh toán tức thì

✅ Khả năng token hóa tài sản

📌 Chris Tyrer chia sẻ:

“Những điều mà crypto coi là hiển nhiên lại là thứ mà tài chính truyền thống đang rất muốn học hỏi và tích hợp vào hệ thống của họ.”

🚨 Nhưng liệu các ngân hàng có thể tham gia crypto một cách an toàn?

Theo Tyrer, công nghệ không phải vấn đề, mà con người mới là rủi ro lớn nhất. Những sự kiện sụp đổ trong quá khứ không phải do lỗi blockchain, mà là do quản lý yếu kém và gian lận.

📊 Ba Lý Do Khiến Scaramucci Lạc Quan Về Crypto

1️⃣ Những người có ảnh hưởng lớn trên Phố Wall đang ủng hộ Bitcoin.

• Scaramucci nhắc đến các nhân vật như Bessent, Atkins, Lutnick, những người có quan điểm rất tích cực về #crypto .

2️⃣ Áp lực chính trị buộc các nhà lập pháp phải thay đổi.

• Các thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ đang bị đe dọa bởi crypto, đặc biệt là trường hợp Sherrod Brown – một chính trị gia kỳ cựu đã bị đánh bại bởi các nhóm vận động hành lang liên quan đến crypto.

3️⃣ Sự phát triển mạnh mẽ của ngành crypto.

• Những người như Brian Armstrong (CEO Coinbase) sẽ không dừng lại.

• Dù có xuất hiện Barron Coin hay Eric Coin (ám chỉ Trump có thể tạo đồng coin riêng), thì cũng không thể cản trở quá trình hoàn thiện khung pháp lý cho crypto.

📌 Kết Luận: Crypto ETF Chưa Đủ Để Tạo Bùng Nổ?

✅ ETF Bitcoin đã được chấp thuận, nhưng chưa tạo ra làn sóng đầu tư mạnh từ các tổ chức tài chính.

✅ Các quỹ lớn vẫn chờ khung pháp lý rõ ràng hơn trước khi “xuống tiền” mạnh tay.

✅ Dù vậy, tương lai crypto vẫn rất sáng, đặc biệt khi tài chính truyền thống bắt đầu quan tâm đến mô hình vận hành của ngành này.


🔥 Bạn nghĩ khi nào các tổ chức tài chính sẽ thực sự đổ tiền mạnh vào crypto? Hãy để lại ý kiến! 🚀$#anhbacong

Cantor Fitzgerald, một trong những tập đoàn tài chính hàng đầu Phố Wall, vừa công bố kế hoạch mở rộng hoạt động trong lĩnh vực tiền điện tử bằng cách hợp tác với Anchorage Digital và Copper. Động thái này đánh dấu một bước tiến lớn trong việc đưa Bitcoin vào các dịch vụ tài chính truyền thống.

Cantor Fitzgerald Và Cuộc Chơi Bitcoin

Cantor Fitzgerald đã ra mắt dịch vụ tài trợ Bitcoin (Bitcoin financing) vào tháng 7 năm ngoái, nhằm cung cấp các khoản vay có thế chấp bằng Bitcoin. Động thái này diễn ra chỉ vài tháng trước khi Howard Lutnick, nhà đồng sáng lập và cựu CEO của Cantor Fitzgerald, được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Thương mại Mỹ dưới chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Với kế hoạch này, Cantor Fitzgerald đang đặt cược lớn vào Bitcoin. Công ty dự kiến ra mắt dịch vụ tài trợ Bitcoin với 2 tỷ USD vốn ban đầu, mở ra một hướng đi mới cho các nhà đầu tư tổ chức muốn tận dụng tài sản số.


Vai Trò Của Anchorage Digital và Copper

Để triển khai kế hoạch, Cantor Fitzgerald đã chọn Anchorage Digital và Copper làm đối tác chiến lược. Hai công ty này sẽ đảm nhận vai trò quản lý tài sản thế chấp và cung cấp giải pháp lưu ký tài sản số, giúp đảm bảo an toàn cho $BTC của khách hàng.

Anchorage Digital là một nền tảng giao dịch crypto dành cho tổ chức, đã nhận được giấy phép liên bang từ Văn phòng Kiểm soát Tiền tệ Hoa Kỳ (OCC) vào năm 2021. Điều này cho phép Anchorage cung cấp các dịch vụ tài chính liên quan đến crypto cho các ngân hàng.

Copper, có trụ sở tại #london , chuyên cung cấp các giải pháp lưu ký và thanh toán tài sản số. Công ty này cũng hỗ trợ staking, giao dịch trên sàn và triển khai các chiến lược DeFi cho khách hàng tổ chức.

Việc hợp tác với hai công ty có tiếng trong lĩnh vực crypto cho thấy Cantor Fitzgerald không chỉ muốn cung cấp các khoản vay thế chấp Bitcoin mà còn nhắm đến việc đưa Bitcoin vào hệ thống tài chính truyền thống một cách an toàn và có kiểm soát.

Bitcoin Trở Thành Tài Sản Thế Chấp – Xu Hướng Tất Yếu?

Dùng Bitcoin làm tài sản thế chấp không phải là điều mới mẻ trong thế giới tài chính phi tập trung (DeFi). Tuy nhiên, các công ty crypto lớn đã hạn chế dịch vụ này sau hàng loạt vụ sụp đổ trong năm 2022.

Chẳng hạn, sàn giao dịch Coinbase đã ngừng cung cấp khoản vay thế chấp bằng Bitcoin vào năm 2023 sau khi bị Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) cảnh báo. Nhưng sau chiến thắng của Trump, Coinbase đã bắt đầu triển khai lại dịch vụ này vào tháng 1 năm nay.

Cantor Fitzgerald đang đưa một trong những mô hình phổ biến của DeFi vào tài chính truyền thống, nhưng với quy mô lớn hơn và được giám sát chặt chẽ hơn.


Sự Hậu Thuẫn Của Chính Phủ Mỹ

Một điểm đáng chú ý là Anchorage Digital đã nhận được giấy phép BitLicense từ Bộ Dịch vụ Tài chính New York (#NYDFS ) vào tháng 12 năm ngoái. Điều này cho phép công ty cung cấp dịch vụ crypto cho các tổ chức tài chính tại trung tâm tài chính lớn nhất thế giới.

Với việc Cantor Fitzgerald hợp tác với Anchorage Digital và Copper, có thể thấy rằng các tổ chức tài chính truyền thống ngày càng quan tâm hơn đến Bitcoin. Đây không còn là một tài sản đầu cơ đơn thuần, mà đang dần trở thành một phần của hệ thống tài chính toàn cầu.

Liệu Đây Có Phải Là Bước Ngoặt Cho Bitcoin?

Việc một công ty tài chính hàng đầu như Cantor Fitzgerald tham gia vào thị trường Bitcoin không chỉ giúp hợp pháp hóa Bitcoin trong mắt giới đầu tư tổ chức, mà còn mở đường cho các dịch vụ tài chính mới dựa trên crypto.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thách thức phía trước, đặc biệt là về quy định pháp lý và tính ổn định của thị trường crypto. Nhưng nếu Cantor Fitzgerald thành công, nó có thể trở thành mô hình cho các tổ chức tài chính khác noi theo, đưa Bitcoin lên một tầm cao mới. 🚀

Otoritas Perilaku Keuangan (FCA) Inggris telah menyetujui permohonan WisdomTree untuk mendaftarkan produk yang diperdagangkan di bursa (ETP) Bitcoin dan Ethereum di London Stock Exchange (LSE).
Keputusan ini sejalan dengan persetujuan ETF spot Bitcoin baru-baru ini di AS dan Hong Kong,
WisdomTree adalah salah satu perusahaan pertama yang menerima persetujuan FCA untuk prospektus ETP Bitcoin. Perubahan sikap FCA ini menyoroti meningkatnya penerimaan ETF Bitcoin di pasar-pasar utama, sementara larangan partisipasi investor ritel tetap ada.

Langkah ini dipandang sebagai bagian dari tren peningkatan minat institusional terhadap ETF Bitcoin, dengan pengajuan SEC baru-baru ini yang menunjukkan akuisisi signifikan atas ETF Bitcoin spot AS oleh lembaga keuangan besar.WisdomTree akan mengenakan rasio biaya 0,35% pada ETP Bitcoinnya di LSE. Perusahaan juga menawarkan ETP Bitcoin di berbagai bursa Eropa dan mengoperasikan ETF Bitcoin di AS.Analis memperkirakan bahwa persetujuan FCA ini dapat meningkatkan adopsi institusional dengan menurunkan hambatan peraturan bagi investor Inggris, menandakan penerimaan Bitcoin yang lebih luas di pasar keuangan tradisional.

$BTC $ETH #Ethereum #BitcoinETFs #BullRunPotential #bursakripto #london

George Bachiashvili, nhà đầu tư mạo hiểm và sáng lập Mission Gate, đang trở thành tâm điểm của một vụ bê bối tài chính tại Georgia. Ông bị cáo buộc đã biển thủ hàng nghìn Bitcoin từ cựu Thủ tướng Bidzina Ivanishvili. Giữa lúc bị xét xử, Bachiashvili đã bất ngờ bỏ trốn khỏi Georgia, làm dấy lên nhiều nghi vấn về vụ án và động cơ thực sự đằng sau nó.

Từ Vụ Đầu Tư Bitcoin Đến Cáo Buộc Biển Thủ

Bachiashvili từng là trợ lý của Bidzina Ivanishvili, nhân vật giàu có nhất #GEORGIA với tài sản ước tính 7,6 tỷ USD—tương đương một phần tư GDP quốc gia. Vụ bê bối bắt nguồn từ khoản vay 5 triệu USD mà Bachiashvili nhận được từ Cartu Bank (do Ivanishvili sở hữu) để đầu tư vào khai thác Bitcoin thông qua Bitfury từ năm 2015 đến 2017.

Theo Ivanishvili, hai bên đã thỏa thuận sẽ thanh lý số Bitcoin khai thác được vào nửa cuối năm 2016 nhằm tránh rủi ro thị trường. Bachiashvili đã hoàn trả khoản vay vào tháng 8 và 9 năm 2016, đồng thời chuyển 536.900 USD lợi nhuận cho giám đốc ngân hàng Nato Khaindrava một năm sau đó.

Tuy nhiên, Ivanishvili cáo buộc rằng Bachiashvili đã che giấu lợi nhuận thực sự, vì số Bitcoin khai thác được trị giá hàng triệu USD vào thời điểm đó. Từ đây, Bachiashvili bị buộc tội chiếm dụng tài sản và rửa tiền theo Điều 182 và 194 của Bộ luật Hình sự Georgia.


Cuộc Đào Tẩu Bí Ẩn

Ban đầu, Bachiashvili được tại ngoại với khoản tiền bảo lãnh 2,5 triệu GEL (900.000 USD). Tuy nhiên, Bộ Nội vụ Georgia cho biết vào ngày 2/3, ông đã vượt biên sang Armenia, vi phạm điều kiện bảo lãnh. Sau đó, có thông tin cho rằng ông đã đến một quốc gia thứ ba, nhưng địa điểm chính xác vẫn chưa được tiết lộ.

Thẩm phán Giorgi Gelashvili đã phê chuẩn yêu cầu của bên công tố, ra lệnh bắt giữ Bachiashvili do vi phạm điều kiện bảo lãnh. Nếu bị kết án, ông có thể phải đối mặt với mức án lên đến 12 năm tù.


Tranh Cãi: Tư Pháp Hay Đòn Chính Trị?

Vụ án nhanh chóng thu hút sự chú ý của các tổ chức quốc tế, trong đó có Transparency International. Tổ chức này chỉ trích rằng vụ kiện “phản ánh rõ ràng lợi ích tài chính cá nhân của Ivanishvili,” và nếu xét theo tiêu chuẩn pháp luật quốc tế, vụ án này “sẽ không bao giờ đủ căn cứ để đưa ra xét xử.”

Nhóm luật sư của Bachiashvili, đến từ công ty Amsterdam & Partners (#london và Washington D.C.), cũng lên tiếng phản đối vụ kiện. Robert Amsterdam, đối tác cấp cao của công ty, tuyên bố vụ án này là một “sự lạm dụng quy trình tư pháp.” Ông chỉ trích rằng Ivanishvili không có bằng chứng cụ thể nhưng lại sử dụng hệ thống tư pháp để chuyển vụ việc từ tranh chấp dân sự thành án hình sự.

Bachiashvili còn cho rằng các cáo buộc nhằm vào ông có động cơ chính trị. Ông từng công khai ủng hộ Ukraine trong xung đột với Nga, điều mà ông tin rằng đã khiến Ivanishvili—người bị cáo buộc có quan điểm thân Nga—không hài lòng.


Lời Kết

Sự kiện Bachiashvili bỏ trốn không chỉ làm nóng dư luận về vụ biển thủ $BTC mà còn làm dấy lên nghi ngờ về cách hệ thống tư pháp Georgia vận hành. Liệu đây có thực sự là một vụ án tài chính đơn thuần hay chỉ là một ván cờ chính trị tinh vi? Câu trả lời vẫn còn bỏ ngỏ khi nhân vật chính đã biến mất một cách đầy bí ẩn. #anhbacong